股票代码：000937          股票简称：冀中能源         公告编号：2019 临-019



                        冀中能源股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019
年3月27日下午4：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计的方
式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名，
现场出席5名。会议由监事会主席王学贵先生主持，董事会秘书和证券事务代表
列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以
下议案：
    一、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票     反对 0 票    弃权 0 票
    二、关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2018年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票     反对 0 票    弃权 0 票
    三、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票    反对 0 票     弃权 0 票
    四、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 872,022,195.16 元，加年初未分配利润 9,709,229,902.41 元，
可供分配的利润 10,581,252,097.57 元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有
关规定，减应付普通股股利 353,354,685.00 元，提取盈余公积 82,395,669.40 元，
累计可供分配的未分配利润为 10,145,501,743.17 元。2018 年度利润分配预案为：
以 2018 年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10 股派现金 1
元(含税)，共计 353,354,685.00 元，无资本公积金转增股本。

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    本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票    反对 0 票        弃权 0 票
    五、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案
    2018 年度，经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为 923,149.92
万元，实际发生额合计为 669,352.63 万元，未超过预计额。
    2019年，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为860,107.40万
元，其中：关联采购725,990.40万元；关联销售134,117.00万元。
    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票   反对 0 票        弃权 0 票
    六、关于公司内部控制自我评价报告的议案
     经审议，监事会认为，《冀中能源股份有限公司 2018 年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有
内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有
效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需
要。
    表决结果：同意 5 票    反对 0 票        弃权 0 票
    七、关于公司内部控制审计报告的议案
    经审议，监事会认为，《冀中能源股份有限公司 2018 年度内部控制审计报
告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。
    表决结果：同意 5 票    反对 0 票        弃权 0 票
    八、关于股东承诺延期履行的议案
    经审议，监事会认为，公司控股股东冀中集团和关联股东峰峰集团延期履行
承诺事宜符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本事项并
将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
    表决结果：同意 5 票   反对 0 票       弃权 0 票
    特此公告。




                                              冀中能源股份有限公司监事会
                                                二〇一九年三月二十九日



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