证券代码：000937            证券简称：冀中能源       公告编号：2020 临-069



                       冀中能源股份有限公司
                第七届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于
2020年12月10日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相
结合的方式召开，会议由董事长赵兵文先生主持，会议通知已于2日前以专人送
达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席7名，独立董事冼
国明先生、谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生进行了通讯表决。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

    关于申请新增银行贷款额度的议案

    根据自身经营发展需要及资金需求情况，公司拟向金融机构申请新增总额
不超过 30 亿元人民币的贷款额度。

   同意 11 票   反对 0 票    弃权 0 票

   特此公告。




                                             冀中能源股份有限公司董事会

                                                 二○二○年十二月十一日