证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2021 临-024
冀中能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，存在提案被否决的情形。议案《关于新增 2020
年度日常关联交易的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易的议案》未获表
决通过；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2021年4月30日和6月17日分别在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2021年6月18日下午2：30
（2）网络投票时间： 2021年6月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月18日9：15~9：
25，9：30~11：30，13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月18日9：15 至
15：00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长赵兵文先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共106人，代表股份数
1,983,580,378股，占公司有表决权股份总数的56.1357%（其中，单独或合计持有
5%以下中小投资者代表股份总数83,068,712股，占公司有表决权股份总数的
2.3509%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共24人，代表股份数
1,901,648,196股，占公司有表决权股份总数的53.8170%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交
易所互联网投票系统进行表决的股东共82人，代表股份数81,932,182股，占公司
有表决权股份总数的2.3187%。
公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高级管理人员
及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
表决结果如下：
占出席本 占出席本 占出席本
次会议有 次会议有 次会议有
弃权股 表决
同意股数 效表决权 反对股数 效表决权 效表决权
数 结果
股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
审议
1,981,441,015 99.8921% 1,988,763 0.1003% 150,600 0.0076%
通过
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
会议中小股 会议中小股 会议中小股
同意股数 东有效表决 反对股数 东有效表决 弃权股数 东有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
80,929,349 97.4246% 1,988,763 2.3941% 150,600 0.1813%
2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
表决结果如下：
占出席本 占出席本 弃权股 占出席本 表决
同意股数 反对股数
次会议有 次会议有 数 次会议有 结果
效表决权 效表决权 效表决权
股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
审议
1,981,440,755 99.8921% 1,996,123 0.1006% 143,500 0.0072%
通过
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
会议中小股 会议中小股 会议中小股
同意股数 东有效表决 反对股数 东有效表决 弃权股数 东有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
80,929,089 97.4243% 1,996,123 2.4030% 143,500 0.1727%
3、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
表决结果如下：
占出席本 占出席本 占出席本
次会议有 次会议有 次会议有
弃权股 表决
同意股数 效表决权 反对股数 效表决权 效表决权
数 结果
股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
审议
1,981,518,515 99.8961% 1,933,363 0.0975% 128,500 0.0065%
通过
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
会议中小股 会议中小股 会议中小股
同意股数 东有效表决 反对股数 东有效表决 弃权股数 东有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
81,006,849 97.5179% 1,933,363 2.3274% 128,500 0.1547%
4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
表决结果如下：
占出席本 占出席本 占出席本
次会议有 次会议有 次会议有
弃权股 表决
同意股数 效表决权 反对股数 效表决权 效表决权
数 结果
股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
审议
1,981,407,415 99.8905% 2,038,863 0.1028% 134,100 0.0068%
通过
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
会议中小股 会议中小股 会议中小股
同意股数 东有效表决 反对股数 东有效表决 弃权股数 东有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
80,895,749 97.3841% 2,038,863 2.4544% 134,100 0.0068%
5、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
表决结果如下：
占出席本 占出席本 占出席本
次会议有 次会议有 次会议有
反对股 弃权股 表决
同意股数 效表决权 效表决权 效表决权
数 数 结果
股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
审议
1,982,989,615 99.9702% 515,063 0.0260% 75,700 0.0038%
通过
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
会议中小股 会议中小股 会议中小股
同意股数 东有效表决 反对股数 东有效表决 弃权股数 东有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
82,477,949 99.2888% 515,063 0.6200% 75,700 0.0911%
6、关于新增 2020 年度日常关联交易的议案
表决结果如下：
占出席本 占出席本 占出席本
次会议有 次会议有 次会议有
同意股数 效表决权 反对股数 效表决权 弃权股数 效表决权 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
36,486,150 43.9229% 45,058,662 54.2426% 1,523,900 1.8345% 未通过
出席本次会议单独或合计持有 5%以下股份的中小股东表决情况：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
会议中小股 会议中小股 会议中小股
同意股数 东有效表决 反对股数 东有效表决 弃权股数 东有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,486,150 43.9229% 45,058,662 54.2426% 1,523,900 1.8345%
7、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
表决结果如下：
占出席本 占出席本 占出席本
次会议有 次会议有 次会议有
弃权股
同意股数 效表决权 反对股数 效表决权 效表决权 表决结果
数
股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
36,451,150 43.8807% 46,533,262 56.0178% 84,300 0.1015% 未通过
出席本次会议单独或合计持有 5%以下股份的中小股东表决情况：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
会议中小股 会议中小股 会议中小股
同意股数 东有效表决 反对股数 东有效表决 弃权股数 东有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,451,150 43.8807% 46,533,262 56.0178% 84,300 0.1015%
8、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
表决结果如下：
占出席本 占出席本 占出席本
次会议有 次会议有 次会议有
表决
同意股数 效表决权 反对股数 效表决权 弃权股数 效表决权
结果
股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
审议
1,979,644,855 99.8016% 2,285,323 0.1152% 1,650,200 0.0832%
通过
出席本次会议单独或合计持有 5%以下股份的中小股东表决情况：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
会议中小股 会议中小股 会议中小股
同意股数 东有效表决 反对股数 东有效表决 弃权股数 东有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
79,133,189 95.2623% 2,285,323 2.7511% 1,650,200 1.9865%
9、关于 2021 年度融资额度的议案
表决结果如下：
占出席本 占出席本 占出席本
次会议有 次会议有 次会议有
表决
同意股数 效表决权 反对股数 效表决权 弃权股数 效表决权
结果
股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
1,978,517,615 99.7448% 3,443,363 0.1736% 1,619,400 0.0816% 审议
通过
出席本次会议单独或合计持有 5%以下股份的中小股东表决情况：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
会议中小股 会议中小股 会议中小股
同意股数 东有效表决 反对股数 东有效表决 弃权股数 东有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例 的比例
78,005,949 93.9053% 3,443,363 4.1452% 1,619,400 1.9495%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘知卉 王 昆
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、现
场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、 2020 年年度股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二一年六月十九日