证券代码：000937          证券简称：冀中能源         公告编号：2021 临-055



                        冀中能源股份有限公司
                 第七届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2021年10月27日下午4:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于
2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5
名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯
表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列
席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议
案：
    关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
    同意 11 票     反对 0 票   弃权 0 票
    特此公告。




                                               冀中能源股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十月二十八日