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公司公告

冀中能源:关于增加2021年第三次临时股东大会增加议案的公告2021-12-18  

                        证券代码:000937         证券简称:冀中能源        公告编号:2021 临-066



                      冀中能源股份有限公司
     关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月11日发布了《关于
召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》,具体内容详见公司当日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的2021临-062号公
告。公司定于2021年12月30日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2021年第三次临时股东大会。
    2021年12月17日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立全
资子公司并向全资子公司划转资产的议案》,具体内容详见公司同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份
有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
    公司董事会于2021年12月17日收到控股股东冀中能源集团有限责任公司(以
下简称“冀中能源集团”)以书面方式提交的《关于向冀中能源股份有限公司2021
年第三次临时股东大会增加临时提案的告知函》,提议将《关于成立全资子公司
并向全资子公司划转资产的议案》作为临时提案提请公司2021年第三次临时股东
大会审议。
    公司董事会认为:冀中能源集团具有提出提案的资格,且上述临时提案属于
股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章
程》的有关规定,同意将《关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案》
提交公司2021年第三次临时股东大会审议。除上述内容外,公司2021年12月11
日公告的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东
大会事项未发生变更。新修改的股东大会通知见同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于召
开2021年第三次临时股东大会的通知公告》(更新后)。
    特此公告。




                                           冀中能源股份有限公司董事会
                                             二〇二一年十二月十八日