证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2022 临-043



                     冀中能源股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十五次
会议审议通过，公司决定于2022年7月13日（星期三）在公司金牛大

酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022
年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 7 月 13 日下午 2：30

    （2）网络投票时间：2022 年 7 月 13 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7
月 13 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 7 月
13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

                                 1
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2022年7月6日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于 2022 年 7 月 6 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四
层第二会议厅
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    本次股东大会审议的议案有二项，该等议案已经公司第七届董事
会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过并同意提


                              2
交公司股东大会审议。
    具体审议事项如下：
                                                           备注
                                                           该列打勾的
  提案编码                      提案名称
                                                           栏目可以投
                                                           票
 累积投票提案
                                                            应选人数
    1.00        关于选举公司非独立董事的议案
                                                            （1）人
                关于选举陈国军先生为公司第七届董事会非独
    1.01                                                       √
                立董事的议案
                                                            应选人数
    2.00        关于选举公司非职工监事的议案
                                                            （1）人
                关于选举李为民先生为公司第七届监事会非职
    2.01                                                       √
                工监事的议案

    （二）披露情况

    上述议案的具体内容详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、 中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （三）特别强调事项
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    三、会议登记方法

    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份

证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

                                 3
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2022年7月12日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话
确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

    5、登记时间：2022年7月7日-8日、11日-12日上午8:00－12:00，
下午14:00—18:00。
    6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能

源股份有限公司证券部，邮政编码：054000。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：郑温雅 李英
    联系电话：0319-2098828        0319-2068312
    传真：0319-2068666
    电子邮箱：jzny000937@sina.com
    2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交
通费自理。
    3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十五次会议决议公告；


                              4
2、公司第七届监事会第十四次会议决议公告。
特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书




                             冀中能源股份有限公司董事会
                                 二○二二年六月二十八日




                         5
附件1

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为
“冀中投票”。

    2、提案设置及意见表决：
    议案设置情况。如下表所示：
议案序号                          议案名称                  议案编码
           累积投票议案
  1.00     关于选举公司非独立董事的议案                       1.00
           关于选举陈国军先生为公司第七届董事会非独立董事
  1.01                                                        1.01
           的议案
  2.00     关于选举公司非职工监事的议案                       2.00
           关于选举李为民先生为公司第七届监事会非职工监事
  2.01                                                        2.01
           的议案

    3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年7月13日的9：15～9：25，9：30～11：30 和
13：00～15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月13日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

                                  6
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                              7
         附件2：

                                           授权委托书
             兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有
         限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：


                                                                 该列打
                                                                 勾的栏
  序号                          议案名称                                          选举票数
                                                                 目可以
                                                                 投票
累积投票
                                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00          关于选举公司非独立董事的议案                              应选人数（1）人
                关于选举陈国军先生为公司第七届董事会非独
  1.01                                                             √                        票
                立董事的议案
  2.00          关于选举公司非职工监事的议案                              应选人数（1）人
                关于选举李为民先生为公司第七届监事会非职
  2.01                                                             √                        票
                工监事的议案

             以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表

         决。

             委托人姓名或名称：             个人股东委托人身份证号码：

             委托人持股数：                委托人股票账户号码：

             受托人姓名：                   受托人身份证号码：

             委托书签发日期：       年      月       日

             委托书有效期限：       年      月       日至   年    月      日

             委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：




                                                 8