证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2022 临-049



                     冀中能源股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十六次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 3：00 在公司金牛大酒店四层第
二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 10 日前以
专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事 11 名，现场出
席 4 名，董事刘存玉、王玉民、陈国军和独立董事冼国明、谢宏、梁
俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。会议由董事长刘国强先生主持，公司

监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

    一、关于公司《2022 年半年度报告》及摘要的议案
    根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2022 年半年度报
告》及摘要。

    表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
    二、关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案
    2022 年度，公司预计财务公司关联存贷款等金融业务合计为

630,000.00 万元，其中关联存款 500,000.00 万元，委托贷款 80,000
万元，票据贴现 50,000 万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源
股份有限公司关于 2022 年度预计财务公司存贷款等金融业务暨关联
交易的公告》）。

    公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先
生回避了表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    三、关于财务公司风险评估报告的议案
    为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财

务公司”）的资金安全，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《冀中
能源集团财务有限责任公司二○二二年一至六月风险评估审核报告》
（致同专字【2022】第 110A014777 号）。公司独立董事对该报告进行
了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的风险评估报
告充分反映了截至 2022 年 6 月 30 日财务公司的经营资质、业务和风
险状况。
    关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先生回
避了表决。
    表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    四、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    公司定于 2022 年 9 月 16 日在公司金牛大酒店以现场和网络相
结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议以下议案：
    1、关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案。
    以上议案因涉及关联交易，在股东大会就该等议案进行表决时，
关联股东应当回避表决。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。




                             冀中能源股份有限公司董事会

                                 二○二二年八月三十日