证券代码：000937       证券简称：冀中能源      公告编号：2023 临-018



                     冀中能源股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示：

    ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年3月3日、3月

16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司第七届董事会
    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、是否提供网络投票：是
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间： 2023年3月20日下午2：30
    （2）网络投票时间： 2023年3月20日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月
20日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月20

日9：15至15：00 期间的任意时间。
     5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
     6、主持人：公司董事长 刘国强先生

     7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

     （二）会议的出席情况
     参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共26人，代表股
份数2,190,422,272股，占公司有表决权股份总数的61.9893%（其中，

单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数89,910,606股，占公
司有表决权股份总数的2.5445%），具体如下：

     （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股
份数2,100,511,666股，占公司有表决权股份总数的59.4449%；
     （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和

深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共21人，代表股份数
89,910,606股，占公司有表决权股份总数的2.5445%。
     公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高

级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
     二、议案审议和表决情况

     会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
     1、关于选举公司非独立董事的议案

     1.01关于选举高文赞先生为公司第七届董事会非独立董事的议
案

     表决结果如下：
                                        同意股份数        所占比例
所有参与表决股份                          2,190,390,678   99.9986%
其中：持有公司 5%以下股份的中小股东          89,879,012   99.9649%
    高文赞先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期至公司第
七届董事会任期届满时止，届满可连选连任，免去王立鑫先生第七届

董事会非独立董事职务。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：林 靖    刘 宁
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出

席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、《法律意见书》。
    特此公告。




                                  冀中能源股份有限公司董事会

                                   二〇二三年三月二十一日