证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-164
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018 年第九次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第九次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼中南置地
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2018年9月18日（星期二）下午3：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年9月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间（2018年9月17日下午15:00）至投票结束时间（2018
年9月18日下午15:00）间的任意时间。
6、会议主持人：董事辛琦先生
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合
《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
占该类别有表决权
分类 人数 代表股份数
总股份数比例
现场会议出席情况 6 2,033,793,349 54.82%
网络投票情况 25 30,058,880 0.81%
总体出席情况 31 2,063,852,229 55.63%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
1、 表决情况
表决意见
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于公司符合注册和发行
1 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
超短期融资券条件的议案
2 关于新增为子公司贷款提供担保的议案关于注册和发行超短期融资券的议案
2.01 注册规模 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.02 发行时间及方式 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.03 发行期限及品种 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.04 发行对象 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.05 募集资金用途 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.06 发行成本 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
2.07 决议的有效期 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
关于提请公司股东大会授
权董事会全权办理本次注
3 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
册和发行超短期融资券的
相关事项的议案
关于调整中期票据发行规
4 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
模的议案
关于新增为子公司贷款提
5 2,063,847,429 99.9998% 4,800 0.0002% 0 0
供担保的议案
议案5为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
表决意见
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于公司符合注册和发行
1 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
超短期融资券条件的议案
2 关于新增为子公司贷款提供担保的议案关于注册和发行超短期融资券的议案
2.01 注册规模 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
2.02 发行时间及方式 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
2.03 发行期限及品种 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
2.04 发行对象 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
2.05 募集资金用途 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
2.06 发行成本 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
2.07 决议的有效期 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
关于提请公司股东大会授
权董事会全权办理本次注
3 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
册和发行超短期融资券的
相关事项的议案
关于调整中期票据发行规
4 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
模的议案
关于新增为子公司贷款提
5 160,435,957 99.9970% 4,800 0.0030% 0 0
供担保的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：梁程，杜若宜
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月十九日
