证券代码：000961       证券简称：中南建设            公告编号：2018-201

                   江苏中南建设集团股份有限公司
               第七届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事
会第三十一次会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2018
年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，亲自及授权
出席董事 12 人，公司高级管理人员列席了会议。陈锦石董事长主持会议。本次
会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、通过了 2018 年第三季度报告的议案

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2018 年第三季度报告详见刊登于 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2018 年第三季报报告全文及正文》。

    二、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会同意将本项议案提交股东大会审议。
    详见刊登于 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公
司融资提供担保的公告》。
    公司独立董事发表独立意见一致同意有关事项，意见详情见 2018 年 10 月
30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股
份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

    三、通过了关于召开 2018 年第十一次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2018 年第十一次临时股东大会的通知详见刊登于 2018 年 10 月 30 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年第十一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                         江苏中南建设集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一八年十月三十日