证券代码：000961           证券简称：中南建设                公告编号：2018-225

                  江苏中南建设集团股份有限公司
           关于 2018 年第十二次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、届次：2018年第十二次临时股东大会
     2、召集人：第七届董事会
     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议
室
     5、召开日期、时间：
     （1）现场会议时间： 2018年12月4日（星期二）下午3：00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年12月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间（2018年12月3日下午15:00）至投票结束时间（2018
年12月4日下午15:00）间的任意时间。
     6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
     7、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
     8、会议出席具体情况：
                                                              占该类别有表决权
        分类           人数           代表股份数
                                                                总股份数比例
 现场会议出席情况          8               2,038,121,949                 54.94%
   网络投票情况            25                   28,145,907                0.76%
   总体出席情况            33              2,066,267,856                 55.70%
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
           二、提案审议表决情况

           本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
           1、 表决情况
                                                             表决意见
议案
              议案名称                     同意                       反对                 弃权
序号
                                    股数           比例        股数          比例   股数          比例
       关于新增为子公司融资提
 1                                2,066,184,856   99.9960%     83,000    0.0040%           0        0%
       供担保的议案
           议案1为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
       分之二以上通过。
           2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
                                                             表决意见
议案
              议案名称                     同意                       反对                 弃权
序号
                                    股数           比例        股数          比例   股数          比例
       关于新增为子公司融资提
 1                                  33,776,084    99.7549%     83,000    0.2451%           0        0%
       供担保的议案

           三、律师出具的法律意见

           1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
           2.律师姓名：龚灵毅，曹蕾
           3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
       司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
       表决结果合法有效。

           四、备查文件

           1．2018年第十二次临时股东大会决议；
           2．2018年第十二次临时股东大会法律意见书。


           特此公告。
                                                       江苏中南建设集团股份有限公司
                                                                        董 事 会
                                                               二○一八年十二月五日