证券代码：000961          证券简称：中南建设         公告编号：2018-238
              江苏中南建设集团股份有限公司
  关于受让控股股东合作投资的部分房地产业务子公司股权的
                  关联交易的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13
日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于受让控股股东合
作投资的部分房地产业务子公司股权的关联交易公告》（公告编号：2018-230）。
现根据深圳证券交易所要求，将有关事项补充披露如下：

    一、交易协议的主要内容

    公司及公司控股子公司拟受让控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南
控股”）持有的南通锦益置业有限公司（简称“南通锦益”）49%股权，南京中南
御锦城房地产开发有限公司（简称“南京御锦城”）14.18%股权，南京中南花城
房地产开发有限公司（简称“南京花城”）46.92%股权，苏州中南锦城房地产开
发有限公司（简称“苏州锦城”）39.86%股权，交易价格合计71,618万元。在股
东大会审议通过有关交易方案后，双方将签订转让协议，并于协议生效后30个工
作日内完成股权持有主体的权力交接，公司将于协议约定的交割日办理完成目标
股权变更的工商登记手续。公司应在协议生效次日起5个工作日内，将股权交易
价款一次性支付至中南控股指定账户。

    二、交易对公司财务的影响

    本次股权转让完成后，公司将提高在有关项目公司中的股权比例，减少与控
股股东的关联交易。由于公司对上述 4 家项目公司原本就拥有控制权，本次交易
不会导致公司合并财务报表合并范围发生变化。短期来说，公司受让控股股东持
有的项目权益，会导致合并报表少数股东权益减少约 4.6 亿元，最终不影响归属
母公司所有者权益，公司的资产负债率因此会略有增加。但回购控股股东在项目
公司的股权后，公司未来在项目层面分享的利润会增加，由于公司本次以市场价
值回购有关项目公司股权，因此回购总体来说不会对公司合并报表净利润产生明

                                     1
显影响。长期来看，交易有利于进一步聚焦主业，加快房地产业务发展，为全体
投资者创造更好的回报，同时与控股股东的关联交易减少后，公司的规范程度将
会进一步提高。
    另一方面，控股股东出售之前投资的项目公司股权后，将获得合理的回报，
将更有能力投资上市公司业务之外的其他业务。


    特此公告。


                                       江苏中南建设集团股份有限公司
                                                   董事会
                                          二○一八年十二月十九日




                                  2