证券代码：000961           证券简称：中南建设              公告编号：2018-253

                  江苏中南建设集团股份有限公司
           关于 2018 年第十三次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、届次：2018年第十三次临时股东大会
     2、召集人：第七届董事会
     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议
室
     5、召开日期、时间：
     （1）现场会议时间： 2018年12月28日（星期五）下午15：00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年12月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间（2018年12月27日下午15:00）至投票结束时间
（2018年12月28日下午15:00）间的任意时间。
     6、主持人：陈锦石董事长
     7、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
     8、会议出席具体情况：
                                                            占该类别有表决权
        分类           人数           代表股份数
                                                              总股份数比例
 现场会议出席情况          8               2,038,660,949               54.95%
   网络投票情况            32               323,771,095                 8.73%
   总体出席情况            40              2,362,432,044               63.68%
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
           二、提案审议表决情况

           本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
           1、 表决情况
                                                           表决意见
议案
              议案名称                     同意                     反对                     弃权
序号
                                    股数          比例       股数          比例       股数          比例
       关于受让控股股东合作投
 1     资的部分房地产业务子公      330,023,272     100%             0             0          0             0
       司股权的关联交易的议案
       关于增加 2018 年度日常
 2                                 330,023,272     100%             0             0          0             0
       关联交易额度的议案
       关于新增为子公司融资提
 3                                2,361,929,577   99.98%    502,467        0.02%             0             0
       供担保的议案
       关于为联营公司转让及回
 4     购资产收益权承担差额补     2,361,929,577   99.98%    502,467        0.02%             0             0
       足义务的议案
       关于建立房地产业务跟投
 5                                 330,023,272     100%             0             0          0             0
       管理制度的议案
           议案1、2为与控股股东中南控股集团有限公司的关联交易议案，中南控股集
       团有限公司的关联股东对有关议案回避表决。
           议案3、4为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
       三分之二以上通过。
           议案5的公司董事陈昱含、辛琦，公司高级管理人员罗俊作为跟投参与主体，
       构成关联人，与其相关的股东对该提案回避表决。
           2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
                                                           表决意见
议案
              议案名称                     同意                     反对                     弃权
序号
                                    股数          比例       股数          比例       股数          比例
       关于受让控股股东合作投
 1     资的部分房地产业务子公      330,023,272     100%             0             0          0             0
       司股权的关联交易的议案
       关于增加 2018 年度日常
 2                                 330,023,272     100%             0             0          0             0
       关联交易额度的议案
       关于新增为子公司融资提
 3                                 329,520,805    99.85%    502,467        0.15%             0             0
       供担保的议案
       关于为联营公司转让及回
 4     购资产收益权承担差额补      329,520,805    99.85%    502,467        0.15%             0             0
       足义务的议案
       关于建立房地产业务跟投
 5                                 330,023,272     100%             0             0          0             0
       管理制度的议案
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
    2.律师姓名：邓琳，杜若宜
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．2018年第十三次临时股东大会决议；
    2．2018年第十三次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。
                                          江苏中南建设集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                            二○一八年十二月二十九日