证券代码：000961       证券简称：中南建设          公告编号：2019-005

                   江苏中南建设集团股份有限公司
               第七届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事
会第三十六次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2018
年 12 月 28 日通过现场结合电话方式召开。本次会议应出席董事 12 人，亲自及
授权出席董事 12 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、通过了关于投资性房地产应用公允价值计量会计政策的议案

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 1 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于投资性房地产应用公
允价值计量会计政策的公告》。
    独立董事一致同意有关议案并发表独立意见，详见 2019 年 1 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公
司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

    二、通过了关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案，同意将本议案

提交股东大会审议

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 1 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为温州锦辰等子公司
融资提供担保的公告》。
    独立董事一致同意有关议案并发表独立意见，详见 2019 年 1 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公
司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
    三、通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 1 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年第一次临时股东大
会的通知》。


    特此公告。


                                          江苏中南建设集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一九年一月二日