证券代码：000961       证券简称：中南建设           公告编号：2019-006

                    江苏中南建设集团股份有限公司
                 第七届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事
会第三十七次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议以通讯
方式召开，并于 2018 年 12 月 28 日完成审议。本次会议应出席董事 12 人，亲自
及授权出席董事 12 人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、通过了关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 1 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于补充审议出让深圳项
目公司部分权益事宜的公告》。


    特此公告。


                                            江苏中南建设集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一九年一月二日