证券代码：000961       证券简称：中南建设            公告编号：2019-008

                    江苏中南建设集团股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的基本情况

    1、届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司第七届董事会
    3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议时间： 2019 年 1 月 17 日（星期四）下午 3：00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 1 月 17 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间（2019 年 1 月 16 日下午 15:00）至投票结束时
间（2019 年 1 月 17 日下午 15:00）间的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 14 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
      于股权登记日 2019 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面
 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼

    二、会议审议事项

    1、关于新增为子公司融资提供担保的议案；
    2、关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案；
    3、关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案。
    提案1和2属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
    具体内容详见公司2018年12月25日及2019年1月2日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
第七届董事会第三十五次会议决议公告、第七届董事会第三十六次会议决议公告、
第七届董事会第三十七次会议决议公告等公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
 提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100                       总议案                            √
   1.00     关于新增为子公司融资提供担保的议案                  √
   2.00     关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案            √
            关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜
   3.00                                                        √
            的议案
    四、会议登记等事项

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    3、登记时间： 2019年1月15日至1月16日之间，每个工作日上午9:00—下午
17:30（可用信函或传真方式登记）；
    4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
    5、会议联系方式：
      联系地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼
      邮政编码： 200335
      联系电话：（0513）68702888
      传    真：（021）61929733
      电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
      联 系 人：何世荣
    6、注意事项：
    （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
    （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提
供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权
委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
    （3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于
买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流
程详见附件1。
    合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投
票，不能通过深交所交易系统投票。

    六、备查文件
1、中南建设第七届董事会三十五次会议决议公告；
2、中南建设第七届董事会三十六次会议决议公告；
3、中南建设第七届董事会三十七次会议决议公告。


特此公告。


附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书




                                     江苏中南建设集团股份有限公司
                                                 董事会
                                            二〇一九年一月二日
附件1：

                        参加网络投票的具体操作程序

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360961
    2、投票简称：中南投票
    3、填报表决意见：
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月16日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为 2019年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
                       江苏中南建设集团股份有限公司
                           2019 年第一次临时股东大会
                                  授权委托书
     兹委托            先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设
 集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自
 委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
            代理人姓名：                 代理人身份证号码：
     委托人姓名：                    委托人证券帐号：
     委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
     委托人持股数：                  委托日期：     年   月     日
     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
                                             备注
提案编码            提案名称             该列打勾的栏    同意    反对   弃权
                                           目可以投票
  100                 总议案                   √
            关于新增为子公司融资提供
  1.00                                         √
            担保的议案
            关于为温州锦辰等子公司融
  2.00                                         √
            资提供担保的议案
            关于补充审议出让深圳项目
  3.00                                         √
            公司部分权益事宜的议案


     注：
     1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
     2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有
股份均做出授权。
     3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
     4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、
反对票或弃权票。