证券代码：000961       证券简称：中南建设             公告编号：2019-018

                    江苏中南建设集团股份有限公司
                 第七届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事
会第三十八次会议通知于 2019 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，会议以通讯方
式召开，并于 2019 年 1 月 14 日完成审议。本次会议应出席董事 12 人，亲自出
席董事 12 人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
    本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、通过了关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 1 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为成都锦腾等子公司
融资提供担保的公告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 1 月 15 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公
司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
    二、通过了关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 1 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年第二次临时股东大
会通知》。
    特此公告。
                                            江苏中南建设集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇一九年一月十五日