证券代码：000961         证券简称：中南建设                公告编号：2019-028

                     江苏中南建设集团股份有限公司
               关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、届次：2019年第一次临时股东大会
     2、召集人：第七届董事会
     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议
室
     5、召开时间：
     （1）现场会议时间： 2019年1月17日（星期四）下午15：00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间（2019年1月16日下午15:00）至投票结束时间（2019
年1月17日下午15:00）间的任意时间。
     6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
     7、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
     8、会议出席具体情况：
                                                            占该类别有表决权
        分类            人数         代表股份数
                                                              总股份数比例
 现场会议出席情况        10              2,039,242,149                 54.97%
   网络投票情况          23                   19,275,037                0.52%
   总体出席情况          33              2,058,517,186                 55.49%
           公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

           二、提案审议表决情况

           本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
           1、 表决情况
                                                              表决意见
议案
                议案名称                      同意                    反对                     弃权
序号
                                       股数          比例      股数          比例       股数          比例
       关于新增为子公司融资提供担
 1                                  2,057,625,619    99.96%   891,567         0.04%            0             0
       保的议案
       关于为温州锦辰等子公司融资
 2                                  2,057,625,619    99.96%   891,567         0.04%            0             0
       提供担保的议案
       关于补充审议出让深圳项目公
 3                                  2,058,517,186      100%           0             0          0             0
       司部分权益事宜的议案
           议案1、2为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
       三分之二以上通过。
           2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
                                                              表决意见
议案
                议案名称                      同意                    反对                     弃权
序号
                                       股数          比例      股数          比例       股数          比例
        关于新增为子公司融资提供
  1                                  25,187,247      96.58%   891,567        3.42%             0             0
        担保的议案
        关于为温州锦辰等子公司融
  2                                  25,187,247      96.58%   891,567        3.42%             0             0
        资提供担保的议案
        关于补充审议出让深圳项目
  3                                  26,078,814       100%            0             0          0             0
        公司部分权益事宜的议案

           三、律师出具的法律意见

           1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
           2、律师姓名：杜若宜、曹蕾
           3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
       司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
       表决结果合法有效。

           四、备查文件

           1、2019年第一次临时股东大会决议；
           2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
             江苏中南建设集团股份有限公司
                        董 事 会
                   二○一九年一月十八日