证券代码：000961        证券简称：中南建设           公告编号：2019-061

                   江苏中南建设集团股份有限公司
                 第七届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会
第四十次会议通知于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召
开，并于 2019 年 3 月 25 日完成审议。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席董
事 12 人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
    各位董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
    一、通过了关于获取西安百花村项目的议案
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             江苏中南建设集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一九年三月二十七日




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