证券代码：000961         证券简称：中南建设                公告编号：2019-064

                    江苏中南建设集团股份有限公司
                  2019 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、届次：2019年第三次临时股东大会
     2、召集人：第七届董事会
     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋10楼会议
室
     5、召开时间：
     （1）现场会议时间： 2019年3月28日（星期四）下午15：00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年3月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间（2019年3月27日下午15:00）至投票结束时间（2019
年3月28日下午15:00）间的任意时间。
     6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
     7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
     8、会议出席具体情况：
                                                            占该类别有表决权
        分类           人数          代表股份数
                                                              总股份数比例
 现场会议出席情况       10               2,038,764,249                54.9563%
   网络投票情况         81                    61,312,308              1.6527%
   总体出席情况         91               2,100,076,557                56.6091%
               公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

               二、提案审议表决情况

               本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
               1、 表决情况
                                                                     表决意见
议案
                  议案名称                        同意                       反对                    弃权
序号
                                          股数             比例       股数           比例     股数          比例
         关于为西安嘉丰等子公司融资
 1                                     2,096,008,290     99.8063%   4,068,267       0.1937%      0             0%
         提供担保的议案
         关于调整发行购房尾款资产支
 2       持专项计划方案部分条款的议    2,100,070,857     99.9997%       5,700       0.0003%      0             0%
         案
               议案1为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
          分之二以上通过。
               2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
                                                                     表决意见
 议案
                   议案名称                       同意                       反对                    弃权
 序号
                                           股数           比例       股数            比例     股数      比例
          关于为西安嘉丰等子公司融资
     1                                   63,569,918      93.9853%   4,068,267   6.0147%          0            0%
          提供担保的议案
          关于调整发行购房尾款资产支
     2    持专项计划方案部分条款的议     67,632,485      99.9916%      5,700    0.0084%          0            0%
          案

               三、律师出具的法律意见

               1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
               2、律师姓名：王婷、周芙蓉
               3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
          司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
          表决结果合法有效。

               四、备查文件

               1、2019年第三次临时股东大会决议；
               2、2019年第三次临时股东大会法律意见书。


               特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
           董 事 会
    二○一九年三月二十九日