证券代码：000961       证券简称：中南建设           公告编号：2019-070

                    江苏中南建设集团股份有限公司
                 第七届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会
第四十一次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式
召开，并于 2019 年 4 月 3 日完成审议。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席董
事 12 人。会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。
    与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
    一、通过了关于为泰安城投等公司融资提供担保的议案，同意将该议案提
交股东大会审议
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为泰安城投等公司融资提
供担保的公告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 4 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立
董事关于第七届董事会第四十一次会议担保事项的独立意见》。
    二、通过了关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年第四次临时股东大会通
知》。


    特此公告。
                                            江苏中南建设集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一九年四月四日
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