证券代码：000961          证券简称：中南建设                公告编号：2019-076

                    江苏中南建设集团股份有限公司
                  2019 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况

     1、届次：2019年第四次临时股东大会

     2、召集人：第七届董事会

     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

     4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋10楼会议
室

     5、召开时间：

     （1）现场会议时间：2019年4月19日（星期五）下午15：00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 4 月 19 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间（2019 年 4 月 18 日下午 15:00）至投票结束时间
（2019 年 4 月 19 日下午 15:00）间的任意时间

     6、主持人：陈锦石董事长

    7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

     8、会议出席具体情况：
                                                             占该类别有表决权
        分类            人数          代表股份数
                                                               总股份数比例
 现场会议出席情况        10                2,038,695,449               54.9545%
   网络投票情况          92                    56,906,677              1.5340%
   总体出席情况         102                2,095,602,126               56.4884%
             公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
             二、提案审议表决情况

             本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
             1、 表决情况
                                                                  表决意见
议案
                议案名称                      同意                       反对                 弃权
序号
                                       股数           比例        股数          比例   股数      比例
       关于为泰安城投等公司融资提
 1                                  2,091,541,959    99.8063%    4,060,167   0.1937%      0          0%
       供担保的议案
            议案1为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
        分之二以上通过。
             2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
                                                                  表决意见
议案
                议案名称                      同意                       反对                 弃权
序号
                                       股数           比例        股数          比例   股数      比例
       关于为泰安城投等公司融资提
 1                                    59,103,587     93.5720%    4,060,167   6.4280%      0          0%
       供担保的议案

             三、律师出具的法律意见

             1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

             2、律师姓名：周芙蓉，曹蕾

            3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
        司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
        表决结果合法有效。
             四、备查文件

             1、2019年第四次临时股东大会决议；

             2、2019年第四次临时股东大会法律意见书。


             特此公告。
                                                             江苏中南建设集团股份有限公司
                                                                          董 事 会
                                                                   二○一九年四月二十日