证券代码：000961          证券简称：中南建设        公告编号：2019-076
                      江苏中南建设集团股份有限公司
                  第七届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会
第四十二次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4
月 22 日在上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 栋公司办公地点召开。
本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，孙三友董事因个人原因没能
亲自出席董事会，授权辛琦董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
    本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决
议：
        一、 通过了《2018 年度董事会工作报告》
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018 年度报告相关内容。
        二、 通过了《关于按照规则要求应用新会计政策的议案》
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按照规则要求应用
新会计政策的公告》
        三、 通过了《2018 年度财务报告》
       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度财务报告》
        四、 同意提交股东大会审议以下《2018 年度利润分配与分红派息预案》

    按照中国《企业会计准则》，公司利润分配基于母公司的可分配利润。201
8 年度公司母公司净利润 3,604,033,686.59 元。

    董事会建议公司 2018 年度利润分配方案为：
    1、以 2018 年母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,604,033,686.59 元；
    2、不计提任意盈余公积金；

                                       1
    3、剩余 3,243,630,317.93 元与母公司原有可分配利润元一起构成分红基金。

     董 事 会 建 议 公 司 2018 年 度 分 红 派 息 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 份
3,709,788,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送
红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
      五、 通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度内部控制自我
评价报告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
      六、 通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于募集资金 2018 年
度存放与使用情况专项报告》。
      七、 通过了《2018 年度企业社会责任报告》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度企业社会责任
报告》。
      八、 通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》，
同意将该董事、监事的薪酬情况提交股东大会审议
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018 年度报告相关内容。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
      九、 通过了《2018 年度报告及摘要》

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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度报告》及《2018
年度报告摘要》。
      十、 通过了《关于 2019 年度续聘财务及内控审计机构的议案》，同意将
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制
审计会计师事务所计提交股东大会审议
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司拟提交股东大会审议，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。财务报告审计服务费
用人民币 480 万元，内部控制审计费用人民币 110 万元，合计人民币 590 万元（不
含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十二次
会议相关事项的独立意见》。
      十一、 通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陆忠亮先生、
张作学先生、柏利忠先生、柳方先生为第七届董事会董事候选人，提交股东大
会审议
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
    近期公司鲁贵卿董事、智刚董事因工作原因，李若山董事、孙三友董事因个
人原因向公司提出辞去董事职务的计划，董事会拟提名陆忠亮先生、张作学先生、
柳方先生、柏利忠先生为董事候选人，补足董事离任后的空缺，任期至第七届董
事会届满。鲁贵卿董事、智刚董事、李若山董事、孙三友董事将任职至股东大会
选举出新的董事为止。在此向四位董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
    董事候选人的简历情况见附件。
      十二、 通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决议聘任辛琦先生为
公司财务总监
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司董事、财务总监孙三友先生日前向公司提出辞去董事和财务总监的意
向，董事会决议聘任公司董事、副总经理辛琦先生担任公司财务总监（财务负责
人）。孙三友担任财务总监职务至第七届董事会第四十二次会议结束。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
                                     3
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
    新财务总监的简历见附件。
      十三、 通过了《关于 2019 年度关联交易授权事项的议案》，同意将该
议案提交股东大会审议
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2019 年度关联交
易授权事项的公告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表了事前认可意见及独立意见，详见 2019
年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第
七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届
董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
      十四、 通过了《关于 2019 年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事
项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了提高闲置资金的使用效率，公司拟提交股东大会授权公司及控股子公司
在合计投资资金余额人民币 50 亿元以内进行委托理财投资。投资范围包括但不
限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。投资资金可在授权
额度内循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
     十五、   通过了《关于 2019 年度经营授权事项的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      十六、 通过了《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案》，同意将
该议案提交股东大会审议
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为西安嘉丰等公司
融资提供担保的公告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
     十七、   通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年第五次临时股东
大会通知》。
     十八、      通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度股东大会通知》。


    特此公告。
                                             江苏中南建设集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一九年四月二十三日




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    附件 1：董事候选人简历


    陆忠亮，男，1973 年出生，硕士学历。曾任通用电气业务集团亚太区人力
资源总监，任知合控股集团首席人力资源官。现任中南控股集团有限公司高级副
总裁。

    张作学，男，1972 年出生，硕士学历。曾任工商银行上海分行公司业务部
副总经理，工商银行上海金山支行行长、党委书记，工商银行大连市分行副行长。
现任中南控股集团有限公司高级副总裁。

    柳方，男，1974 年出生，哈佛商学院 MBA。曾任 GE 金融集团战略发展总
监、GE 大中华区首席战略市场营销官、GE 能源互联集团工业系统大中华区总
经理和亚太区总经理、GE 发电集团大中华区执行董事，任天祥质量服务有限公
司首席运营官。现任中南控股集团有限公司首席战略官。

    柏利忠，男，1965 年出生，复旦 EMBA。曾任海门市公安局、海门市委办
公室副局长、政委，海安县公安局局长兼政委，江苏省公安厅经侦总队副总队长、
政委、副厅长，江苏省安监局副局长，任智富企业发展（集团）有限公司常务副
总裁，莱仕阁（深圳）投资控股有限公司董事长。现任中南控股集团有限公司副
总裁兼董事局主席特别助理。

    四位董事候选人均不持有公司股份，除在公司控股股东单位中南控股集团
有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    四位董事候选符合法律法规等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，
不属于“失信被执行人”。

    附件 2：新财务总监简历

    辛琦，男，1976 年出生，工商管理硕士，会计师。曾任中海发展（上海）
有限公司财务总监，阳光城集团股份有限公司财务总监。2018 年 4 月起任公司
副总经理，2018 年 5 月起任公司董事。

     辛琦目前未持有公司股份，获授公司 2018 年度股权期权激励计划股票期
权 800 万份。其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；无《公司法》第 146 条、第 148
条等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情况。经查询“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。




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