证券代码：000961         证券简称：中南建设         公告编号：2019-077

                   江苏中南建设集团股份有限公司
                第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届监事会
第十二次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月
22 日在上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 栋公司办公地点召开。本
次会议应出席监事 3 人，亲自及授权出席监事 3 人。本次会议的通知和召开符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    本次会议由钱军监事会主席主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下
决议：
     一、 通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018 年度报告相关内容。
     二、 通过了《关于按照规则要求应用新会计政策的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按照规则要求应用新会计
政策的公告》。
     三、 通过了《2018 年度财务报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度财务报告》
     四、 同意提交股东大会审议以下《2018 年度利润分配与分红派息预案》

    按照中国《企业会计准则》，公司利润分配基于母公司的可分配利润。2018
年度母公司净利润 3,604,033,686.59 元。

    董事会建议公司 2018 年度利润分配方案为：
    1、以 2018 年母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,604,033,686.59 元；
    2、不计提任意盈余公积金；
    3、剩余 3,243,630,317.93 元与母公司原有可分配利润一起构成分红基金。


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     董 事 会 建 议 公 司 2018 年 度 分 红 派 息 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 份
3,709,788,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送
红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。

         五、 通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度内部控制自我评价报
告》。

    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。

    公司监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套
指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营
业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展
需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构
完整、设置合理， 保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的
根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制
体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

    报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

         六、 通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于募集资金 2018 年度存放
与使用情况专项报告》。
         七、 通过了《2018 年度企业社会责任报告》

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   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度企业社会责任报告》。
      八、 通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》，
同意将该董事、监事的薪酬情况提交股东大会审议
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018 年度报告相关内容。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
     九、 通过了《2018 年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度报告》及《2018 年
度报告摘要》。
      十、 通过了《关于 2019 年度续聘财务及内控审计机构的议案》，同意将
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制
审计会计师事务所计提交股东大会审议
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟提交股东大会审议，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。财务报告审计服务费
用人民币 480 万元，内部控制审计费用人民币 110 万元，合计人民币 590 万元（不
含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十二次会
议相关事项的独立意见》。
      十一、 通过了《关于 2019 年度关联交易授权事项的议案》，同意将该议
案提交股东大会审议
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2019 年度关联交易授权
事项的公告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表了事前认可意见及独立意见，详见 2019
年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第

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七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董
事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
      十二、 通过了《关于 2019 年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事
项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了提高闲置资金的使用效率，公司拟提交股东大会授权公司及控股子公司
在合计投资资金余额人民币 50 亿元以内进行委托理财投资。投资范围包括但不
限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。投资资金可在授权
额度内循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
      十三、 通过了《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案》，同意将
该议案提交股东大会审议
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为西安嘉丰等公司融资提
供担保的公告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》。
      十四、    通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年第五次临时股东大会通
知》。
      十五、    通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018 年度股东大会通知》。




     特此公告




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    江苏中南建设集团股份有限公司
               监事会
      二〇一九年四月二十三日




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