中南建设：2018年度股东大会通知2019-04-23
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-082
江苏中南建设集团股份有限公司
2018 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
1、届次：2018 年度股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间： 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间（2019 年 5 月 15 日下午 15:00）至投票结束时间
（2019 年 5 月 16 日下午 15:00）间的任意时间
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2019 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会。有权出席会议
的股东如果不能亲自出席，可以以书面形式委托代理人出席会议。该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼
二、会议审议事项
1、2018年度董事会工作报告；
2、2018年度监事会工作报告；
3、2018年度财务报告；
4、2018年度利润分配与分红派息预案；
5、2018年度内部控制自我评价报告；
6、关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告；
7、2018年度企业社会责任报告；
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案；
9、2018年度报告及摘要；
10、关于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案；
11、关于选举董事的议案；
12、关于2019年度关联交易授权事项的议案；
13、关于2019年度利用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案。
上述提案11在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决，其中应选董事 4
人。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案12为与控股股东中南控股集团有限公司的关联交易议案，中南控股集团
有限公司的关联股东都将对有关议案回避表决。
以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2019年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第四十二次
会议决议公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务报告 √
4.00 2018 年度利润分配与分红派息预案 √
5.00 2018 年度内部控制评价报告 √
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报
6.00 √
告的议案
7.00 2018 年度企业社会责任报告 √
关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度
8.00 √
薪酬的议案
9.00 2018 年度报告及摘要的议案 √
10.00 关于 2019 年度续聘财务及内控审计机构的议案 √
累计投票提案
11.00 关于选举董事的议案 应选人数（4）人
11.01 候选人陆忠亮 √
11.02 候选人张作学 √
11.03 候选人柳方先生 √
11.04 候选人柏利忠 √
非累计投票提案
12.00 关于 2019 年度关联交易授权事项的议案 √
关于 2019 年度利用闲置资金进行委托理财投资
13.00 √
授权事项的议案
四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间： 2019年5月9日至5月15日之间，每个工作日上午9:00—下午
17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼
邮政编码： 200335
联系电话：（0513）68702888
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提
供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权
委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入
股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详
见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投
票，不能通过深交所交易系统投票。
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：
填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为 2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
江苏中南建设集团股份有限公司
2018 年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集
团股份有限公司 2018 年度股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署
之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务报告 √
2018 年度利润分配与分红派息
4.00 √
预案
5.00 2018 年度内部控制评价报告 √
关于募集资金 2018 年度存放与
6.00 √
使用情况专项报告的议案
7.00 2018 年度企业社会责任报告 √
关于公司董事、监事、高级管理
8.00 √
人员 2018 年度薪酬的议案
9.00 2018 年度报告及摘要的议案 √
关于 2019 年度续聘财务及内控
10.00 √
审计机构的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00 关于选举董事的议案 √ 应选人数（4）人
11.01 董事候选人陆忠亮 √
11.02 董事候选人张作学 √
11.03 董事候选人柳方 √
11.04 董事候选人柏利忠 √
非累积投票提案
关于 2019 年度关联交易授权事
12.00 √
项度的议案
关于 2019 年度使用闲置资金进
13.00 行委托理财投资授权事项的议 √
案
注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托
人为法人的，应当加盖单位印章；
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均
做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对
票或弃权票。
