证券代码：000961             证券简称：中南建设          公告编号：2021-032
                     江苏中南建设集团股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

     一、会议召开和出席情况
     1、届次：2021年第二次临时股东大会
     2、召集人：第八届董事会
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议
室
     5、召开时间：
     （1）现场会议时间：2021 年 2 月 23 日（星期二）下午 15：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统投
票时间为 2021 年 2 月 23 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统投票时间为开始时间（2021 年 2 月 23 日上午 9:15）
至结束时间（2021 年 2 月 23 日下午 15:00）间的任意时间
     6、主持人：陈锦石董事长
    7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
     8、会议出席具体情况：

       分类             人数         代表股份数      占有表决权总股份数比例
 现场会议出席情况         12         2,058,479,314                   53.85%
   网络投票情况           20           302,373,252                     7.91%
   总体出席情况           32         2,360,852,566                   61.76%
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
     二、会议决议和表决情况
     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为沈阳
                                      1
         中南屹盛等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：

             1、总体表决情况
                                                                      表决意见
议案                 议案名称                           同意                  反对        弃权
序号
                                                    股数         比例     股数     比例 股数 比例
1.00 关于为沈阳中南屹盛等公司提供担保的议案
1.01 关于为沈阳中南屹盛等 3 家公司提供担保事项   2,351,291,302   99.60% 9,561,264    0.40%   0   0%
1.02 关于为定州锦泰提供全额担保事项                301,532,345   96.93% 9,561,264    3.07%   0   0%
1.03 关于为江苏港龙提供担保事项                  2,301,401,828   97.48% 59,450,738   2.52%   0   0%
1.04 关于为山东指南帮提供担保事项                2,301,401,828   97.48% 59,450,738   2.52%   0   0%

             2、中小投资者单独计票表决情况
                                                                      表决意见
议案                 议案名称                           同意                  反对        弃权
序号
                                                    股数         比例     股数     比例 股数 比例
1.00 关于为沈阳中南屹盛等公司提供担保的议案
1.01 关于为沈阳中南屹盛等 3 家公司提供担保事项    300,508,445    96.92% 9,561,264 3.08%      0   0%
1.02 关于为定州锦泰提供全额担保事项               300,508,445    96.92% 9,561,264 3.08%      0   0%
1.03 关于为江苏港龙提供担保事项                   250,618,971    80.83% 59,450,738 19.17%    0   0%
1.04 关于为山东指南帮提供担保事项                 250,618,971    80.83% 59,450,738 19.17%    0   0%

             三、律师出具的法律意见
             1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
             2、律师姓名：梁程、张方舟
             3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
         司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
         表决结果合法有效。
             四、备查文件
             1、2021年第二次临时股东大会决议；
             2、2021年第二次临时股东大会法律意见书。


             特此公告。

                                                      江苏中南建设集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二○二一年二月二十四日




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