证券代码：000961              证券简称：中南建设            公告编号：2021-221
                江苏中南建设集团股份有限公司
  关于董事、监事、高级管理人员购买公司房屋产品的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事、监事、高级管理人员购买公司房屋产品的关联交易基本情况
    （一）概述
    1、关联自然人胡灵莉女士购房事项
    董事会决议同意公司董事、副总经理胡红卫先生的女儿胡灵莉女士（身份证号：
320684XXXXXXXXXXX5）以 273.0 万元购买公司持股 50%的子公司南通鼎嘉置业有限
公司开发的南通海门朗园项目商品房一套，房屋建筑面积 132.5 平方米。房屋价格根据市
场价格确定，购买条件与普通购买者一致。
    2、董事、监事、高级管理人员购买公司房屋产品授权事项
    董事会决议提交股东大会审议，公司董事、监事和高级管理人员陈锦石、陈昱含、
辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华、钱军、赵桂香、张剑兵和梁洁及其直系亲属
2022 年在总金额人民币 9,500 万元内购买公司开发的房屋产品，购买价格将根据市场价
格确定，购买条件将与普通购房者一致。公司需及时向董事会和股东大会报告有关交易
的实施情况。
    前述胡灵莉女士购买南通海门朗园项目房产的 273 万元将不包含在 9,500 万元的额度
范围内。
    上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上
市，无需要经过有关部门批准。
    3、关联交易的审议程序
    公司第八届董事会第二十二次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关
关联交易事项。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回
避表决。
    提交股东大会审议的董事、监事、高级管理人员购买公司房屋产品授权事项，在提
交董事会审议前取得了全体独立董事事前认可。
     公司独立董事一致同意上述事项并发表了独立意见。具体内容详见公司 2021 年 12
月 15 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《独
立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    董事会决议召开公司 2021 年第七次临时股东大会审议董事、监事、高级管理人员购
买公司房屋产品授权事项。在股东大会审议有关事项时，关联股东须回避表决。
    （二）购买公司房屋产品的关联交易授权申请额度

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    1、关联交易类型：向关联人销售产品。
    2、关联人：公司董事、监事和高级管理人员陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红
卫、曹永忠、施锦华、钱军、赵桂香、张剑兵和梁洁及其直系亲属。
    3、关联交易内容：销售房屋产品。
    4、关联交易定价原则：根据市场价格确定，购买条件将与普通购房者一致。
    5、交易额度：9,500 万元。
    6、2021 年已发生金额：过去 12 个月内，赵桂香监事以市场价格购买公司全资子公
司南通锦旅置业有限公司开发的南通海门湖光映月 2 个车位，交易金额 13.2 万元。
    7、2020 年未发生同类型关联交易。
    二、关联人及关联关系介绍
    1、胡灵莉，女，身份证号：320684XXXXXXXXXXX5，系公司董事、副总经理胡
红卫先生的女儿。
    2、陈锦石，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX6，系公司董事长。
    3、陈昱含，女，身份证号：320684XXXXXXXXXXX6，系公司董事、总经理。
    4、辛琦，男，身份证号：410622XXXXXXXXXXX9，系公司董事、副总经理、财
务总监。
    5、唐晓东，男，身份证号：320626XXXXXXXXXXX3，系公司董事。
    6、胡红卫，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX1，系公司董事、副总经理。
    7、曹永忠，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX8，系公司董事。
    8、施锦华，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX1，系公司董事。
    9、钱军，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX6，系公司监事会主席。
    10、赵桂香，女，身份证号：320625XXXXXXXXXXX1，系公司监事。
    11、张剑兵，男，身份证号：320625XXXXXXXXXXX8，系公司监事。
    12、梁洁，男，身份证号：110108XXXXXXXXXXXX，系公司董事会秘书。
    上述人员均不属于失信被执行人。
    三、关联交易定价及协议
    1、定价原则
    本次关联交易将按照市场价格确定，购买条件将与普通购房者一致。
    2、协议签署
    公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司管理制度的要求，与上述关
联人签署合法合规的商品房买卖合同。
    四、关联交易目的和影响
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    本次涉及的关联交易为公司正常的销售行为，交易价格公平合理，不存在损害公司
及全体股东利益的行为。
    有关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为上述关联交易而对关联人
形成依赖。对公司财务状况和经营成果无重大影响。
    五、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至披露日，公司与赵桂香监事累计发生关联交易金额为 13.2 万元。与上述其他
关联自然人发生的关联交易金额为 0 万元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可意见
    经过对有关关联交易授权事项的认真了解，认为公司董事、监事和高级管理人员 2022
年购买公司房屋产品关联交易授权事项属于正常购买行为，交易将按照市场定价，各项
交易条件将与普通购房者一致。希望公司审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交
易公开、公允，防止利用关联方特殊关系损害公司股东利益。我们同意将有关事项提交
董事会审议。
    2、独立意见
    我们认为关联自然人胡灵莉女士购买公司房产和公司董事、监事和高级管理人员
2022 年购买公司房屋产品属于正常购买行为，交易按照市场定价，各项交易条件与普通
购房者一致，交易公开、公允。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损
害公司股东特别是中小股东利益。有关事项审核履行了必要的程序，提交董事会审议前
征询了独立董事意见，董事会审议有关事项时关联董事回避了表决，决策过程合法合规。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见、独立意见；
    3、关联交易情况概述表。

    特此公告。

                                                江苏中南建设集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二一年十二月十五日




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