证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-220
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易授权事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年度日常关联交易授权申请
（一）授权申请基本情况
1、授权申请概况
经江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2020 年第九次临时股东大会审
议通过，公司 2021 年度接受公司控股股东中南城市建设投资有限公司的控股股东中南控
股集团有限公司（简称“中南控股”）及其关联方提供服务、商品等日常关联交易授权
额度为 50.19 亿元，向中南控股及其关联方提供工程服务等日常关联交易授权额度为
16.32 亿元。另外接受中南控股在担保费率不超过 1%的情况下为公司及公司子公司融资
提供担保的担保费额度为 1.5 亿元。
2021 年 1-10 月公司接受中南控股及其关联方提供服务、商品等日常关联交易实际发
生金额为 24.70 亿元，向中南控股及其关联方提供工程服务等日常关联交易实际发生金额
为 11.62 亿元，未超过授权额度。中南控股为公司子公司融资提供担保实际收取的担保费
1,827 万元，也在授权范围内。
基于公司业务发展的需要，考虑中南控股及其关联方的服务水平和服务价格，公司
董事会决议继续提请股东大会对 2022 年与中南控股及其关联方日常经营性关联交易进行
授权。
2021 年中南控股新设立原材料设备采购的控股子公司中南昱购（上海）供应链科技
有限公司（简称“中南昱购”），公司原在接受中南控股其他公司服务时向有关公司采
购的原材料和设备，转由向中南昱购采购。公司直接接受中南控股负责装修业务的江苏
中南建设装饰有限公司、金丰环球装饰工程（天津）有限公司的服务规模降低，2022 年
公司拟降低与有关公司的日常关联交易额度。
由于公司交付项目规模增加，及中南控股的关联方负责物业服务业务的中南服务商
业有限公司（简称“中南服务”）推进香港联交所上市后服务能力不断提升，2022 年公
司拟继续接受中南服务及其下属子公司为公司开发的房地产项目提供物业服务并扩大为
部分产品提供销售代理服务，因此拟提升与有关公司 2022 年的日常关联交易额度。
由于公司参与的政府和社会资本合作项目减少，公司预计接受中南控股负责基础设
施施工业务的北京城建中南土木工程集团有限公司（简称“中南土木”）及其下属子公
司的服务规模将下降，2022 年公司拟降低与有关公司的日常关联交易额度。
由于公司采购中南控股关联方南通中南工业投资有限责任公司及其下属子公司有关
产品和电力设备服务的需求增加，因此公司 2022 年拟单独列示与有关公司的日常关联交
易额度。
上述中南控股的专业子公司在向公司提供服务时，向独立第三方采购的原材料和设
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备，未来将继续向中南昱购采购，因此公司 2022 年拟单独列示与中南昱购的日常关联交
易额度。
另外，公司建筑业务承接的中南控股负责产业园区业务的中南高科产业集团有限公
司（简称“中南高科”，原上海中南金石企业管理有限公司）及其下属子公司开发的产
业园区施工越来越多，2022 年公司拟适度提高与有关公司日常关联交易额度，同时公司
承接的中南控股关联方苏州中南中心投资建设有限公司投资的苏州中南中心项目施工规
模快速增加，2022 年公司单独列示与该公司的日常关联交易额度。
经全体独立董事事前同意，公司董事会决议向股东大会申请 2022 年接受中南控股及
其关联方提供的物业、工程施工服务、劳务、商品等日常关联交易授权金额 49.15 亿元，
向中南控股及其关联方提供工程服务、劳务等日常关联交易授权金额 23.00 亿元。另外，
继续接受中南控股在担保费率不超过 1%的情况下为公司及公司子公司融资提供担保，
2022 年内累计担保费不超过 1.0 亿元。
2、授权申请的审议程序
2022 年拟接受中南控股及其关联方日常关联交易授权申请额度 49.15 亿元，占公司
2020 年经审计归属上市公司股东的股东权益的 17.12%；拟向中南控股及其关联方提供日
常关联交易授权申请额度 23.00 亿元，占公司 2020 年经审计归属上市公司股东的股东权
益的 8.01%；接受中南控股提供担保的担保费授权额度 1.0 亿元，占公司 2020 年经审计
归属上市公司股东的股东权益的 0.35%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，有关事项需要提交股东大会审议。董事会审议有关事项前取得了全体独立董事的事
前认可。
公司第八届董事会第二十二次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意将有关
事项提交股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、
施锦华回避表决。公司独立董事一致同意并发表了独立意见。具体内容详见公司 2021 年
12 月 15 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《独
立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
董事会决议召开公司 2021 年第七次临时股东大会审议有关事项。在股东大会审议有
关事项时，中南控股及其关联股东须回避表决。
（二）2022 年度日常关联交易授权申请额度
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2022 年日常关联交易额度 2021 年日常关联交易额度
关联交易类型 关联人 交易内容 定价原则
（万元） （万元）
江苏中南建设装饰有限公司 100,000 153,000
金丰环球装饰工程（天津）有限公司 10,000 15,000
中南服务及其下属子公司 90,000 76,590
接受关联人提供 中南土木及其下属子公司 提供物业、
100,000 194,000
的物业、工程施工 中南控股集团（上海）资产管理有限公司及其下属子公司 工程施工服 公开招标， 2,500 2,500
服务、劳务、商品 南通中南商业发展有限公司及其下属子公司 务、劳务、 市场定价 25,000 20,000
等 南通中南工业投资有限责任公司及其子公司 商品等 34,000
中南昱购 110,000 40,800
上述主体之外中南控股的关联方 20,000
合计 491,500 501,890
中南高科及其下属子公司 150,000 130,000
向关联人销售商 销售商品、
苏州中南中心投资建设有限公司 公开招标， 50,000
品、提供工程服 提供工程服 33,200
上述主体之外中南控股的关联方 市场定价 30,000
务、劳务等 务、劳务等
合计 230,000 163,200
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（三）2021 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
关联交易类 2021 年授权 2021 年 1-10 月 发生额占同类 2021 年 1-10 月发生额与 披露日期及
关联人 交易内容 定价原则
型 额度（万元） 发生额(万元) 业务比例（%） 年度授权额的差异（万元） 索引
江苏中南建设装饰有限公司 153,000 28,981.89 11.73% -124,018
金丰环球装饰工程（天津）有限公司 15,000 3,582.75 1.45% -11,417
中南服务商业有限公司及其下属子公司 76,590 20,303.41 8.22% -56,287
接受关联人 北京城建中南土木工程集团有限公司及
提供物业、 194,000 64,815.00 26.24% -129,185
提供的物 其下属子公司
中南控股集团（上海）资产管理有限公 工程施工服 公开招标，
业、工程施 2,500 0 0.00% -2,500
司及其下属子公司 务、劳务、 市场定价 2020 年 12 月
工服务、劳
南通中南商业发展有限公司及其下属子 商品等 16 日（公告
务、商品等 20,000 9,846.71 3.99% -10,153
公司 编号：
中南昱购 0 95,015.55 38.47% 95,016 2020-241）
上述主体之外中南控股的关联方 40,800 24,446.58 9.90% -16,353
小计 501,890 246,991.89 100.00% -254,898
向关联人销 中南高科产业集团有限公司及其下属子
销售商品、 130,000 51,449.36 44.28% -78,551
售商品、提 公司 公开招标，
提供工程服
供工程服 上述主体之外中南控股的关联方 市场定价 33,200 64,731.64 55.72% 31,532
务、劳务等
务、劳务等 小计 163,200 116,181.00 100.00% -47,019
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二、2022 年度日常关联交易关联方介绍及关联关系说明
1、江苏中南建设装饰有限公司
（1）基本情况
名称：江苏中南建设装饰有限公司
法定代表人：陆红卫
注册资本：人民币 21,000 万元
主营业务：建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、机电设备安
装工程、建筑智能化工程;铝合金门窗、石材、木制品的设计、生产、销售、安装;钢结构
工程;消防设施工程;房屋建筑工程;工程管理服务;道路货运经营。
住所：海门市常乐镇北首 300 米
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 9 月（未经审计） 149,561.28 28,567.63 63,682.07 832.79
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
中南控股持有其 100%股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定
的关联关系情形。
（3）履约能力分析
根据江苏中南建设装饰有限公司经营情况、财务状况及良好的发展前景，并考虑到
与中南控股的股权关系，公司认为其具备良好的履约能力。
2、金丰环球装饰工程（天津）有限公司
（1）基本情况
名称：金丰环球装饰工程（天津）有限公司
法定代表人：陆红卫
注册资本：人民币 21,000 万元
主营业务：室内外装饰工程的设计、施工;电梯、空调、音响及监控防盗系统的安装;
铝合金门窗、塑钢门窗的设计、制造、安装;建筑幕墙工程的设计、施工;自产铝合金门窗
的销售;石材加工、装饰木制品及相关装饰材料的设计、生产、安装及销售(限分支机构经
营)。钢结构安装、机电设备安装。
住所：天津经济技术开发区第三大街 8 号豪威大厦 2 门 202B-1 室
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 9 月（未经审计） 109,807.42 41,468.45 8,565.12 1,152.75
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
中南控股持有其 95.5%股权，实际控制人陈锦石持有其 0.45%股权，实际控制人配偶
陆亚行持有其 0.04%股权，独立第三方怡星国际集团有限公司持有其 2.26%股权，其他
23 名非关联自然人合计持有其 1.75%股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条
第二款规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
5
金丰环球装饰工程（天津）有限公司经营情况、财务状况良好，根据其良好的发展
前景，公司认为其具备良好的履约能力。
3、中南服务商业有限公司
（1）基本情况
名称：中南服务商业有限公司
注册资本：港币 10,000 万元
主要业务：物业管理业务、非业主增值服务及社区增值服务。
注册地：开曼群岛
中国主要营业地点及总部：上海市长宁区天山西路 1068 号 A 座 6 楼
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 5 月（经审计） 75,252.6 14,544.3 43,640.2 2,840.7
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
公司董事、副总经理陈昱含女士及其家族信托间接持有其 87.2%股权，其他独立第三
方合计持有 12.8%股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关
系情形。
（3）履约能力分析
根据中南服务商业有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景，并考虑到与
中南控股的股权关系，公司认为其具备良好的履约能力。
4、北京城建中南土木工程集团有限公司
（1）基本情况
名称：北京城建中南土木工程集团有限公司
法定代表人：黄锡阳
注册资本：人民币 100,800 万元
主营业务：施工总承包；专业承包；园林绿化服务；投资管理；经济贸易咨询；技
术咨询；租赁建筑工程机械设备；销售建筑材料、金属材料、机械电器设备；仓储服务；
劳务服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；工程设计；工
程勘察。
住所：北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座九层 1001 室
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 9 月（未经审计） 710,854.72 29,206.23 129,142..11 1,583.40
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
中南控股持有其 87.45%股权，独立第三方北京城建集团有限责任公司持有 12%股权，
自然人黄锡阳持有 0.55%股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的
关联关系情形。
（3）履约能力分析
北京城建中南土木工程集团有限公司为市政公用工程总承包壹级企业，为公司公共
设施+房地产开发的开发模式提供市政工程施工劳务。该公司经营情况、财务状况良好，
根据其良好的发展前景，公司认为其具备良好的履约能力。
6
5、中南控股集团（上海）资产管理有限公司
（1）基本情况
名称：中南控股集团（上海）资产管理有限公司
法定代表人：施锦华
注册资本：人民币 10,000 万元
主营业务：资产管理,投资管理,实业投资,企业管理咨询,房地产咨询,投资咨询,财务咨
询,商务咨询,证券咨询,电子商务(不得从事金融业务),房地产经纪,企业重组及并购,房地产
开发,物业管理。
住所：上海市奉贤区望园路 1698 弄 14 号 5 幢 101 室
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 9 月（未经审计） 404,270.90 40,664.40 9,965.66 -9,941.87
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
中南控股持有其 75%股权，中南控股及关联人合计持有 32.2%份额的嘉兴乾煌投资
合伙企业（有限合伙）持股 25%。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
根据中南控股集团（上海）资产管理有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展
前景，并考虑到与中南控股的股权关系，公司认为其具备良好的履约能力。
6、南通中南商业发展有限公司
（1）基本情况
名称：南通中南商业发展有限公司
法定代表人：陈昱含
注册资本：人民币 1,010.101 万元
主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车
场服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；广告制
作；日用百货销售；企业管理咨询。
住所：海门区常乐镇常青路 188 号
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 8 月（未经审计） 56,249.99 13,239.07 20,343.74 7,090.78
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
公司董事、副总经理陈昱含女士及其家族信托间接持有其 87.2%股权，其他独立第三
方合计持有 12.8%股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关
系情形。
（3）履约能力分析
根据南通中南商业发展有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景，公司认
为其具备良好的履约能力。
7、南通中南工业投资有限责任公司
（1）基本情况
7
名称：南通中南工业投资有限责任公司
法定代表人：陈锦石
注册资本：人民币 10,000 万元
主营业务：对制造业、批发零售业、服务业、交通运输业的投资；投资项目管理；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外；建材（危险品除外）、建筑机械与设备、光伏设备批发、零售；对建材（危险品
除外）、建筑机械与设备、光伏设备的技术研发、技术咨询、技术服务。（国家有专项
规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：金属结构制造。
住所：南通市海门区常乐镇常青路 1-1 号
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 9 月（未经审计） 348,290.62 6,581.32 106,210.04 3,803.28
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
中南控股持有其 88.59%股权，独立第三方农银国际投资（苏州）有限公司持有其
9.89%股权，独立第三方农银国联无锡投资管理有限公司持有其 1.52%股权。该关联人符
合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
根据南通中南工业投资有限责任公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景，公
司认为其具备良好的履约能力。
8、中南昱购（上海）供应链科技有限公司
（1）基本情况
名称：中南昱购（上海）供应链科技有限公司
法定代表人：郭洪俊
注册资本：人民币 10,000 万元
主营业务：一般项目：建筑材料、电子产品、日用百货、化工产品（不含许可类化
工产品）、玻璃制品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装、普通劳防用品、五金交
电、通讯器材、装饰材料、电梯、花卉、苗木、办公用品的销售，机械设备、环保设备、
家具、空调的销售与安装，机械设备租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），
广告设计、制作、代理，招投标代理服务，技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、
技术交流、技术推广。
住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号(上海富盛经济开发区)
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 9 月（未经审计） 50,997.74 85.02 78,279.68 85.02
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
中南控股持有其 80%股权，自然人郭洪俊持有其 20%股权。该关联人符合《股票上
市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
8
根据中南昱购（上海）供应链科技有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前
景，公司认为其具备良好的履约能力。
9、中南控股集团有限公司
（1）基本情况
名称：中南控股集团有限公司
法定代表人：陈锦石
注册资本：人民币 10,200 万人民币
主营业务：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行
投资；建材批发零售。
住所：海门市常乐镇
主要财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 6 月（未经审计） 39,495,511.96 6,067,326.66 4,327,868.30 209,544.33
其他：不是失信被执行人
（2）与公司的关联关系
中南控股为公司实际控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款
规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
中南控股经营情况、财务状况良好，根据其良好的发展前景，公司认为其具备良好
的履约能力。
10、中南高科产业集团有限公司
（1）基本情况
名称：中南高科产业集团有限公司
注册资本：港币 10,000 万元
主要业务：产业园物业开发及销售、产业园综合运营服务、建筑服务及物业租赁。
注册地：开曼群岛
中国主要营业地点及总部：上海市长宁区通协路 269 号建滔商业广场 5 号楼 6 楼
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年（经审计） 1,139,537.0 151,825.2 461,306.4 29,340.2
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
公司实际控制人陈锦石先生间接持有其 87.91%股权，公司监事会主席钱军间接持有
其 1.00%股权，公司董事曹永忠间接持有其 0.50%股权，董事施锦华间接持有其 0.50%股
权，其他 9 名非关联自然人合计间接持有 10.09%股权。该关联人符合《股票上市规则》
第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
中南高科产业集团有限公司经营情况、财务状况良好，根据其良好的发展前景，公
司认为其具备良好的履约能力。
11、苏州中南中心投资建设有限公司
（1）基本情况
9
名称：苏州中南中心投资建设有限公司
法定代表人：陈锦石
注册资本：人民币 156,000 万元
主营业务：房地产开发。销售：建筑材料、日用百货、服装、服饰，从事上述商品
进出口业务。
住所：苏州工业园区苏州大道西 9 号 37 楼 3705-3708 室
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 9 月（未经审计） 454,044.28 270,088.95 1,766.54 -1,759.84
其他：不是失信责任主体
（2）与公司的关联关系
中南控股间接持有其 70%股权，独立第三方光大兴陇信托有限公司间接持有其 30%
股权。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
根据苏州中南中心投资建设有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景，公
司认为其具备良好的履约能力。
三、2022 年度日常关联交易主要内容
1、定价原则
公司与南通中南商业发展有限公司（简称“中南商业”）的合作，仍按照第八届董
事会第九次会议审议通过的定价原则进行，除商业项目的运营管理服务中的浮动管理费，
第八届董事会第二十二次会议决议费用计算公式由项目年度运营总收入*a+NPI*b 变更为
项目年度运营总收入*a+NOI*b，其中 NOI 为项目年度运营总收入-运营支出，系数 a、b
的标准不变。
对于与其他主体的关联交易将按照如下原则进行定价：
1）有国家规定定价标准的交易，按照国家规定的定价标准定价；
2）无国家规定标准的，但有行业价格定价标准可参照的交易，依据行业价格标准定
价；
3）既无国家标准又无适用的行业标准的交易，采取公开招标或议标方式，按照所在
地市场价格确定。
2、协议签署
公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司招标的要求，履行必要的程
序后与相关关联方签订协议。
四、2022 年度日常关联交易目的和影响
本次涉及的日常关联交易为公司与控股股东及其关联方发生的日常持续性关联交
易。交易有利于利用控股股东的资源和市场机会，降低交易成本，提高投资回报率。
公司有关日常关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
10
有关日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为日常关联交易而对关
联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经过对本次日常关联交易授权事项的认真了解，认为 2022 年度日常关联交易授权额
度所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理。希望公司未来审议有关事
项时，严格执行各项规定，保证交易公开、公允，防止关联方损害公司和其他股东利益。
我们同意将有关事项提交董事会审议。
2、独立意见
我们认为 2022 年度日常关联交易授权所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交
易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特
别是中小股东利益。有关事项审核履行了必要的程序，提交董事会审议前征询了独立董
事意见，董事会审议有关事项时关联董事回避了表决，决策过程合法合规。同意将有关
事项提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立意见；
3、关联交易情况概述表。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十五日
11
