证券代码：000961           证券简称：中南建设              公告编号：2021-233

                                江苏中南建设集团股份有限公司
                              关于为江苏锦翠提供担保的进展公告
               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。

               特别风险提示：
               截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公
           司对外担保余额 572.80 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东
           权益的 199.58%，请投资者关注有关风险。
               一、担保情况概述
               2021 年 2 月，当时公司持股 75%的江苏锦翠房地产有限公司（简称“江苏
           锦翠”）及公司控股股东中南控股集团有限公司全资持有的的武汉锦凡科创有限
           公司（简称“武汉锦凡”）分别以 2,500 万元和 2,000 万元平价向独立第三方平
           潭锦嘉企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“平潭锦嘉”）转让持有的 51%
           和 49%武汉金诚企业管理咨询有限公司（简称“武汉金诚”）股权中的 50%和
           40%股权，平潭锦嘉向武汉金诚增资 50,500 万元。转让方同意 12 个月后按约定
           公允价值回购转让股权，承诺相关的投资回报，并质押其剩余持有的武汉金诚股
           权。武汉金诚质押其持有的武汉航石置业有限公司（简称“武汉航石”）100%
           股权，公司为江苏锦翠的有关义务提供连带责任担保，担保金额 34,070 万元。
           （详见公司 2021 年 2 月 5 日披露的《关于为江苏锦翠等公司提供担保的进展公
           告》，公告编号：2021-029）
                日前，平潭锦嘉以 30,200 万元向中国信达资产管理股份有限公司湖北省分
           公司（简称“信达资产”）转让其目前持有的对江苏锦翠 16,944 万元和武汉锦
           凡 13,556 万元合计 30,500 万元债权，进行重组，期限 36 个月。武汉金诚将其持
           有的武汉航石 100%股权托管给信达资产指定的中国金谷国际信托有限责任公
           司。武汉航石作为江苏锦翠和武汉锦凡的共同债务人，并抵押其持有的武汉中南
           云城项目在建工程。公司为江苏锦翠有关义务提供连带责任担保，担保本金金额
           16,944 万元。
                公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提
           供担保的议案》，同意为江苏锦翠提供担保。有关情况详见 2021 年 10 月 30 日
           和 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深圳证
           券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告》和
           《2021 年第六次临时股东大会决议公告》相关公告。
               二、担保额度使用情况
              被担保方     本次担保前           本次担保情况     本次担保后
         公司                                                                        可使用     是否
              最近一期 已担保    可使用       担保 占公司最近 已担保   可使用
被担保方 权益                                                                        担保额度   关联
              资产负债 金额 担保额度          金额    一期股东 金额    担保额度
         比例                                                                        审议情况   担保
                率     （万元） （万元）     (万元) 权益比例 （万元） （万元）
                                                                                   2021 年第六次
江苏锦翠    60% 100.42%         0   50,000   16,944     0.59%   16,944    33,056                 否
                                                                                   临时股东大会

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     三、被担保人基本情况
     江苏锦翠房地产有限公司(非并表）
     成立日期：2019 年 11 月 21 日
     注册地点：江阴市人民西路 309 号 1418
     法定代表人：桂锋
     注册资本：人民币 5,000 万元
     主营业务：房地产开发、销售；房地产经纪；物业服务；展示展览服务；水
 利水电工程、机电设备工程、土木工程、油漆工程、钢结构工程、防水保温工程、
 钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装；室内外装饰工程设计、施
 工；建筑工程、地基和基础建设工程、土石方工程的施工；脚手架搭建；建材、
 五金产品、日用品的销售；企业管理咨询（不含投资咨询、教育咨询）。
     股东情况：




     信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
     关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
 理人员与有关公司其他股东无关联关系。
     财务情况：
                                                                            单位：万元
   时间        资产总额     负债总额     净资产       营业收入   营业利润      净利润
  2020 年度
                    0.15         0.20         -0.05          0       -0.06         -0.05
  （经审计）
2021 年 9 月
                10,485.56    10,529.55       -43.99          0      -57.90        -43.95
（未经审计）


     四、担保文件的主要内容
     1、担保主要内容：公司为江苏锦翠提供连带责任担保，担保本金金额 16,944
 万元。江苏锦翠独立第三方股东上海绽珈企业管理有限公司按持股比例向公司提
 供反担保。
     2、担保范围：有关债务重组合同约定的主债务（包括但不限于重组债务、
 重组补偿金及基于其他承诺事项的债务等）和有关债权收购协议约定的主债务
 （包括但不限于收购价款的退回义务、收购价款的调减义务等）及因违反有关债
 务重组合同、有关债权收购协议而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、
 赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定应承担的迟延履行债务利息和迟延履行
 金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的一切费用等（包括但不限于诉讼费、
 仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公
 告费、律师费等）。



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    3、担保期限：重组宽限期终止日后三年止及江苏锦翠如果违反有关债权收
购协议，信达资产要求江苏锦翠承担相应责任之日起三年。
    五、董事会意见
    董事会认为向有关公司提供担保，是基于公司业务发展需要，目前该公司经
营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时，公司要求
被担保对象的其他股东按持股比例向公司反担保，控制公司风险。提供担保不损
害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
    六、公司担保情况
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 572.80 亿元，占公司最
近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 199.58%。其中公司及控股子公司
对合并报表外主体提供的担保余额为 151.67 亿元，占公司最近一期经审计归属
上市公司股东的股东权益的 52.85%；逾期担保金额为 0 元，涉及诉讼的担保金
额为 0 元。
    七、备查文件
    1、相关协议

    特此公告。

                                         江苏中南建设集团股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二一年十二月三十日




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