中南建设:第八届监事会第十七次会议决议公告2022-10-31
证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-184
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第十七次会议
通知 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 10 月 28 日在公司办
公地点召开。本次会议应出席监事 3 人,亲自出席监事 3 人。本次会议由钱军主席
主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、通过了 2022 年第三季度报告
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会决议认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规
和相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊登于 2022 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上
的《2022 年第三季度报告》。
2、通过了关于审核控股股东股东大会提案的议案,同意将控股股东提案提交
股东大会审议
监事会对控股股东中南城市建设投资有限公司(简称“中南城投”)股东大会
提案审核后认为:
中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投准备提交股
东大会的《关于放弃增持计划的议案》有明确议题和具体决议事项,在股东大会的
职权范围内,符合法律法规和《公司章程》等有关规定,同意将有关议案提交股东
大会审议。
表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事钱军、张剑兵回避表决。
详见刊登于 2022 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上
的《关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告》。
三、备查文件
1、第八届监事会第十七次会议决议;
2、中南城投《关于股东大会提案的函》;
3、深交所要求的其他文件。
1
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十月三十一日
2