证券代码：000961           证券简称：中南建设            公告编号：2022-203
                   江苏中南建设集团股份有限公司
                 2022 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：第八届董事会
    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
    4、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）下午 15：30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进
行投票的时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9:15~下
午 15:00
    5、主持人：陈锦石董事长
    6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定
    7、会议出席具体情况：
                                                 占有表决权总
                 分类     人数     代表股份数    股份数比例
              现场出席      4      1,968,861,229       51.45%
              网络投票     69         39,776,210         1.04%
              总体出席     73      2,008,637,439       52.49%
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、会议决议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于2023
年度担保额度的议案》和《关于放弃增持计划的议案》。
    具体表决情况如下：
                                      1
        1、总体表决情况
                                                          表决意见
议案
               议案名称                       同意              反对          弃权
序号
                                         股数       比例    股数     比例 股数 比例
1.00 关于 2023 年度担保额度的议案     2,003,618,013 99.75% 5,019,426 0.25%    0    0%
2.00 关于放弃增持计划的议案             38,223,610 93.25%    2,766,900   6.75%     0       0%

       分别持股 1,950,248,032 股、14,413,997 股和 2,984,900 股的关联股东中南城市建设投资
   有限公司、陈昱含和辛琦，回避表决议案 2。

        2、中小投资者单独计票表决情况
                                                          表决意见
议案
               议案名称                     同意                反对           弃权
序号
                                       股数        比例     股数     比例 股数     比例
1.00 关于 2023 年度担保额度的议案     34,756,784   87.38% 5,019,426 12.62%     0       0%
2.00 关于放弃增持计划的议案           37,009,310   93.04% 2,766,900 6.96%      0       0%

        三、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
        2、律师姓名：蔡敬、马瑞欣
       3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司
   章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表
   决结果合法有效。
        四、备查文件
        1、2022年第五次临时股东大会决议；
        2、2022年第五次临时股东大会法律意见书。


        特此公告。

                                                     江苏中南建设集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二○二二年十一月十九日




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