证券代码：000961            证券简称：中南建设             公告编号：2023-067

                      江苏中南建设集团股份有限公司
                   第八届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议通知及召开情况
    江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会
议通知 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 23 日在公司办
公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董事
长主持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。
    二、董事会会议审议及决议情况
    1、审议并通过 2022 年度董事会工作报告
    同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2021 年度报告》相关内容。
    2、审议并通过关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    3、审议并通过 2022 年度财务报告
    同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2022 年度报告》相关内容。
    4、审议并通过关于 2022 年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增
股本的议案
    同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    公司计划 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
                                      1
《2022 年度报告》相关内容。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届
董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
    5、审议并通过 2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届
董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
    6、审议并通过 2022 年度环境、社会及管治报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2022 年度环境、社会及管治报告》。
     7、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
     同意将有关董事、监事 2022 年度薪酬议案提交股东大会审议，表决结果：同
意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2022 年度报告》相关内容。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届
董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
    8、审议并通过 2022 年度报告及摘要
    同意将 2022 年度报告及摘要提交股东大会审议，表决结果：同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》。
    9、审议并通过关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案
    同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票。
     详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于 2023 年度续聘会计师事务所的公告》。
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    本议案在提交董事会审议取得独立董事的事前认可，详见 2023 年 4 月 25 日深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于
2023 年度续聘会计师事务所的事前审核意见》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届
董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
    10、审议并通过关于 2023 年度委托理财事项授权额度的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于 2023 年度委托理财事项授权额度的公告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届
董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
    11、审议并通过关于 2023 年度经营授权事项的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第三十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                               江苏中南建设集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二三年四月二十五日




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