证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2023-077

                    江苏中南建设集团股份有限公司

             关于 2023 年度委托理财事项授权额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为了提高有关资金的使用效率，增加资金收益。江苏中南建设集团股份有限
公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议同意公司（含控股子公司）
在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，在投资资金余额人民币 14 亿元
以内进行委托理财投资，投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货
币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    一、委托理财情况概述
   （一）投资目的
    为了提高公司有关资金的使用效率，增加资金收益。
   （二）投资额度
     公司（含控股子公司）预计使用部分自有资金进行委托理财，总额度不超过
14 亿元，有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
   （三）投资范围
    包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。
   （四）投资期限
    自董事会审议通过后 12 个月内有效。
   （五）资金来源
    公司（含控股子公司）暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。不涉及使
用募集资金或银行信贷资金。
    二、审议程序
    公司第八届董事会第三十五次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过《关于 2023 年度委托理财事项授权额度的议案》，同意本次委托理财事项授权
额度，并授权公司管理层实施相关事宜。
    三、投资风险分析及风险防控措施
   （一）投资风险
    虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
   （二）风险防控措施
    公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》等规定进行投资理
财决策，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专
业理财机构作为受托方，加强公司及控股子公司的风险管控，指派专人跟踪委托
理财的进展情况及投资安全状况，防范投资风险，确保资金安全。
    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产
品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。
    四、委托理财对公司的影响
    在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司通过开展低风险的理财业务，
有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，符合全体股东利益。
    五、独立董事意见
    在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自
有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意有关事项。
    六、报备文件
    1、第八届董事会第三十五次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                            江苏中南建设集团股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二三年四月二十五日