证券代码：000961                  证券简称：中南建设                  公告编号：2023-068

                       江苏中南建设集团股份有限公司
                    第八届监事会第二十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议通知及召开情况
    江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十次会议
通知 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 23 日在公司办公
地点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由钱军主席主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
       二、监事会会议审议及决议情况
       1、审议并通过 2022 年度监事会工作报告
       同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
     本议案需提交股东大会审议。详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年度监事会工作报告》。
       2、审议并通过关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
       同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于
2022 年度计提资产减值准备的公告》。
       3、审议并通过 2022 年度财务报告
       同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022
年度报告》相关内容。
     4、审议并通过关于 2022 年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增
股本的议案
     同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
       公司计划 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
       详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

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报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022
年度报告》相关内容。
    5、审议并通过 2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会决议认为：公司 2022 年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定
编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022
年度内部控制评价报告》。
     6、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
     同意将有关董事、监事 2022 年度薪酬议案提交股东大会审议，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022
年度报告》相关内容。
    7、审议并通过 2022 年度报告及摘要
    同意将 2022 年度报告及摘要提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    监事会决议认为：公司 2022 年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022
年度报告》和《2022 年度报告摘要》。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第二十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。


                                            江苏中南建设集团股份有限公司
                                                       监事会
                                              二〇二三年四月二十五日




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