证券代码：000966      证券简称：长源电力    公告编号：2018-040


                国电长源电力股份有限公司
            2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

       一、会议召开和出席情况
       1.公司2018年第2次临时股东大会现场会议于2018年9月13日下
午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室召开，本
次会议由公司董事会召集，公司董事长杨勤、副董事长赵虎因事未能
出席会议，会议由副董事长肖宏江主持。本次会议同时使用深圳证券
交易所交易系统网络投票于2018年9月13日上午9:30～11:30，下午
1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2018年9月12日下
午3：00～2018年9月13日下午3：00期间接受网络投票。本次会议符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       2.出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人（其中 2 名股东授权
同一代理人出席会议并表决），代表股份 136,169,242 股，占公司有
表决权股份总数的 12.2865%。通过网络投票出席会议的股东人数 6
人，代表股份数量 151,035 股，占公司有表决权股份总数的 0.0136％。
       3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列
席了会议。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议表决情况如下：
       1.审议通过了《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议
案》
       总表决情况：同意136,169,442股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8894％；反对150,835股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1106％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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       中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东
所持股份的99.0955％；反对150,835股，占出席会议中小股东所持股
份的0.9045％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


       三、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
       2.律师姓名：韩菁、陈伟
       3.律师事务所负责人：李刚
       4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结
合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。


       四、备查文件
       1．2018年第二次临时股东大会决议；
       2．法律意见书。
       特此公告。
                                  国电长源电力股份有限公司董事会
                                                2018 年 9 月 14 日




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