证券代码：000966        证券简称：长源电力    公告编号：2018-046

                  国电长源电力股份有限公司
              第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       公司第八届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方
式召开。会议通知于 11 月 23 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，
公司 9 名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会
议表决并将结果反馈本公司。表决票的汇总工作于 11 月 30 日在一名
董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：
    1.审议通过了关于变更审计机构及其报酬事项的议案
    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 5 年担任
公司年度审计机构，为确保审计工作的独立性和客观性，会议同意改
聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，
聘期一年，经双方协商，确定 2018 年度报告审计费用为 73 万元。审
计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自
行承担。以上费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过了关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案
    会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公
司 2018 年度内部控制审计的会计师事务所，聘期一年，经双方协商，
2018 年度的内部控制审计费用总额不超过 32 万元。审计期间，会计师
事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。以上费用
的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过了《关于公司控股子公司长源一发燃料采购关联交易的
议案》

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     根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项属关联
交易，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公
司 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5 名非关联
董事对该议案进行了表决。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
     具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股
子公司向关联方采购燃料的关联交易公告》（公告编号：2018-048）。
     4.审议通过了《关于公司全资子公司向关联方转移电量关联交易的
议案》
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项属关联
交易，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公
司 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5 名非关联
董事对该议案进行了表决。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
     具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司全资
子公司向关联方转移电量的关联交易公告》（公告编号：2018-049）。
     5.审议通过了关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
     会议决定于 2018 年 12 月 21 日（星期五）下午 2:50 在湖北省武汉
市洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场和
网络相结合的方式召开公司 2018 年第 3 次临时股东大会。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-050）。

    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第二十一次会议决议；
    2.独立董事意见。
    特此公告。

                                     国电长源电力股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 1 日




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