证券代码：000966        证券简称：长源电力        编号：2018－047


                  国电长源电力股份有限公司
             第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    公司第八届监事会第十九次会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式
召开。会议通知于 11 月 23 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，
公司 3 名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了
会议表决并于 11 月 30 日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇
总工作于 11 月 30 日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次
监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况
     会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：
     1.审议通过了关于变更审计机构及其报酬事项的议案
     鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 5 年担任
公司年度审计机构，为确保审计工作的独立性和客观性，会议同意改
聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，
聘期一年，经双方协商，确定 2018 年度报告审计费用为 73 万元。审
计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自
行承担。以上费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交股东大会审议。
     2.审议通过了关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案
     会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公
司 2018 年度内部控制审计的会计师事务所，聘期一年，经双方协商，
2018 年度的内部控制审计费用总额不超过 32 万元。审计期间，会计
师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。以上费
用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交股东大会审议。
     3.审议通过了《关于公司控股子公司长源一发燃料采购关联交易
的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股
子公司向关联方采购燃料的关联交易公告》（公告编号：2018-048）。
    4.审议通过了《关于公司全资子公司向关联方转移电量关联交易
的议案》
    表决结果：表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司全资
子公司向关联方转移电量的关联交易公告》（公告编号：2018-049）。

    三、备查文件
    公司第八届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。

                              国电长源电力股份有限公司监事会
                                            2018 年 12 月 1 日




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