证券代码：000966       证券简称：长源电力      公告编号：2019-004




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    公司第八届董事会第二十三次会议于 2019 年 2 月 22 日在武汉市
洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场方
式召开。会议通知于 2 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应
到董事 9 人，实到 7 人，副董事长肖宏江因事未能出席本次会议，书
面委托董事王超代为出席并行使表决权。独立董事徐长生因事未能出
席会议，书面委托独立董事沈烈代为出席会议并行使表决权。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。会议由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议经举手投票表决，审议通过以下决议：
    1.审议通过了关于公司 2019 年日常性关联交易预计的议案
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联
交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5 名非
关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于公司 2019 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：
2019-006）。
    本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过了关于公司 2019 年出租物业和财产保险关联交易预
计的议案
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联
交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5 名非
关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于公司 2019 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》
（公告编号：2019-007）。
    本议案需提交股东大会审议。

    3.审议通过了关于公司 2019 年存、贷款关联交易预计的议案
    由于国电财务有限公司为本公司控股股东中国国电集团有限公
司间接控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前
认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、
薛年华回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于公司 2019 年存、贷款关联交易预计公告》（公告编号：
2019-008）。
    本议案需提交股东大会审议。

    4.审议通过了关于公司部分资产报废的议案
    为准确反映公司资产状况和经营成果，根据企业会计准则和公司
《资产减值确认及核销管理办法（2015年修订）》规定，公司拟对部
分技改项目拆除资产、拟拆除危房资产及已到折旧年限资产进行报废
处置，拟处置资产总额14,628.39万元，累计折旧12,946.52万元，资产
净值1,681.87万元，预计变卖收益23.62万元，预计资产净损失1,658.25
万元。会议同意对以上资产进行报废处置，资产净损失计入2018年度
损益。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-009）。

    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第二十三次会议决议；
    2.独立董事意见。
    特此公告。



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国电长源电力股份有限公司董事会
       2019 年 2 月 23 日




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