证券代码：000966        证券简称：长源电力        编号：2019－005




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    公司第八届监事会第二十一次会议于 2019 年 2 月 22 日在武汉市
洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场方式
召开。会议通知于 2 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到
监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈如轩主持。本次监事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经举手投票表决，审议通过以下决议：
    1. 审议通过了关于公司 2019 年日常性关联交易预计的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于公司 2019 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：
2019-006）。
    本议案需提交股东大会审议。

      2. 审议通过了关于公司 2019 年出租物业和财产保险关联交易预
计的议案
      表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
      内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于公司 2019 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》公
告编号：2019-007）。
      本议案需提交股东大会审议。

    3. 审议通过了关于公司 2019 年存、贷款关联交易预计的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于公司 2019 年存、贷款关联交易预计公告》（公告编号：
2019-008）。
    本议案需提交股东大会审议。

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    4. 审议通过了关于公司部分资产报废的议案
    公司拟对部分技改项目拆除资产、拟拆除危房资产及已到折旧年
限资产进行报废处置，拟处置资产总额14,628.39万元，累计折旧
12,946.52万元，资产净值1,681.87万元，预计变卖收益23.62万元，
资产净损失1,658.25万元计入2018年度损益。监事会认为公司上述资
产处置行为符合企业会计准则和公司《资产减值确认及核销管理办法
（2015年修订）》的有关规定，能够准确反映公司资产状况和经营成
果，会议同意对以上资产进行报废处置。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
    公司第八届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告。

                             国电长源电力股份有限公司监事会
                                           2019 年 2 月 23 日




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