证券代码：000966        证券简称：长源电力       公告编号：2019-019

                       国电长源电力股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2018年财务概况
    经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度合并口径实现归属于母公司所有者
的净利润20,868.65万元。母公司2018年度实现净利润-1,012.99万元、“三供一
业”分离移交减少未分配利润19.06万元，加上母公司期初未分配利润46,450.35
万元，母公司2018年期末可供分配利润为45,418.30万元。
    二、2018年度利润分配预案
    公司于2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司2018年度利润分配方案的议案》，根据公司实际经营情况及《公司章程》
的规定，2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本1,108,284,080股向公司
全体股东每10股派现金0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计
派发现金红利6,649.70万元（含税），占母公司2018年实现的可用于股东分配利
润的比例为31.86％。剩余未分配利润结转以后年度分配。
    三、相关说明
    1.利润分配方案的合法性、合规性
    该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法
规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性和合理性。
    2.利润分配方案与公司成长性的匹配情况
    该利润分配方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金
短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
    3.在本方案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管
理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄
露或信息知情人进行内幕交易的情况。
    4.本利润分配方案尚需经公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，存在
不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、独立董事发表的独立意见
    公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2018年度利润分配方案进行了事前
审议，并发表独立意见如下：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公
司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，未损害公司、
股东特别是中小股东的合法权益。
    五、备查文件
    1.第八届董事会第二十四次会议决议；
    2.独立董事意见。
    特此公告。
                                         国电长源电力股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 12 日