长源电力：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-12
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-026
国电长源电力股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年度股东大会。
2.召集人：公司董事会，经公司于2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次
会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2018年度股东大会的
议案》，决定于2019年5月15日召开公司2018年度股东大会。
3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2019年5月15日（星期三）下午2：50；
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年5月14日下午3：
00～2019年5月15日下午3：00；
（3）深交所交易系统网络投票时间：2019年5月15日上午9:30～11:30，下午1:00～
3:00；
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托
进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室。
二、会议审议事项
1.公司 2018 年度报告及摘要
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018 年年度报告》和在《中国证
券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：
2019-017）。
2.公司 2018 年度董事会工作报告
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司 2018 年度报告全文第三节“公
司业务概要”、第四节“管理层讨论与分析”和第九节“公司治理”有关内容。
3.公司 2018 年度监事会工作报告
公司 2018 年监事会工作报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司 2018
-1-
年度报告全文中第九节“公司治理有关内容”有关内容。
4.关于公司 2018 年度财务决算的报告
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司 2018 年度审计报告。
5.关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第
八届董事会第二十四次会议决议公告》、《利润分配方案公告》（公告编号：2019-014、
019）。
6.关于公司开展债券融资的议案
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第
八届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于开展债券融资的公告》（公告编号：
2019-014、020）。
7.关于公司董事会换届选举的议案
该议案以累积投票方式选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第
八届董事会第二十四次会议决议公告》和《独立董事提名人及候选人声明公告》（公告
编号：2019-014、023、024、025）。
8.关于公司监事会换届选举的议案
该议案以累积投票方式选举，应选非职工监事 2 名（公司职工监事由工会组织职
工代表民主选举产生），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第
八届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司三名独立董事的述职报告
详见公司于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露的有关内容。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 公司 2018 年度报告及摘要 √
2.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
4.00 关于公司 2018 年度财务决算的 √
报告
5.00 关于公司 2018 年度利润分配方 √
案的议案
6.00 关于公司开展债券融资的议案 √
-2-
累积投票提案 提案 7、8、9 为等额选举
7.00 非独立董事选举 应选人数（6）人
7.01 非独立董事杨勤 √
7.02 非独立董事邓玉敏 √
7.03 非独立董事赵虎 √
7.04 非独立董事袁天平 √
7.05 非独立董事薛年华 √
7.06 非独立董事王超 √
8.00 独立董事选举 应选人数（3）人
8.01 独立董事周彪 √
8.02 独立董事汤湘希 √
8.03 独立董事汪涛 √
9.00 监事选举 应选人数（2）人
9.01 监事陈如轩 √
9.02 监事龙凤 √
四、会议登记等事项
1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托
书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券
商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2019年5月13日（星期一）
上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911
室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应
按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
2．会议联系方式：
联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136，传真：027-88717134，电子邮箱：
djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件 1）。
六、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
-3-
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 7，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3:00 至 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-4-
附件 2：
1.委托人名称： ，
持股性质： ，数量： ，
2.受托人姓名： ，身份证号码： ，
3.对公司 2019 年第一次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按
下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
4.授权委托书签发日期： ,有效期限： ，
5.委托人签名（或盖章） ；委托人为法人的，应当加盖单
位印章。
2018 年度股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票议案
1.00 公司 2018 年度报告及摘要 √
2.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
4.00 关于公司 2018 年度财务决算的报告 √
关于公司 2018 年度利润分配方案的
5.00 √
议案
6.00 关于公司开展债券融资的议案 √
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备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
7.00
非独立董事选举 应选人数（6）人
7.01
非独立董事杨勤 √
7.02
非独立董事邓玉敏 √
7.03
非独立董事赵虎 √
7.04
非独立董事袁天平 √
7.05
非独立董事薛年华 √
7.06
非独立董事王超 √
8.00
独立董事选举 应选人数（3）人
8.01
独立董事周彪 √
8.02
独立董事汤湘希 √
8.03
独立董事汪涛 √
9.00
监事选举 应选人数（2）人
9.01
监事陈如轩 √
9.02
监事龙凤 √
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