证券代码：000966             证券简称：长源电力            公告编号：2019-056

                     国电长源电力股份有限公司
         关于控股子公司低温省煤器改造项目关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易情况概述
     公司控股子公司国电长源第一发电有限公司（以下简称长源一发）经公开招标，确
定公司关联方烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”）为其 12 号炉低
温省煤器改造项目的中标方，中标金额为 1,395.80 万元。2019 年 5 月 30 日，长源一发
与龙源技术签署了《#12 炉低温省煤器改造 EPC 工程总承包合同》，按照合同约定，其将
在公司股东大会审议通过后生效（具体内容详见公司于 2019 年 5 月 25 日和 31 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关关联交易公告，公告编号 2019-039、
040）。
     二、关联交易进展情况
     公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第二次会议以 5 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于控股子公司长源一发低温省煤器改造项目关联交易的议案》。
出席会议的 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决。公司独立董事对本
次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易预计事项尚须获得公
司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
     三、独立董事事前认可和独立意见
     公司独立董事周彪、汤湘希、汪涛对上述关联交易情况进行了事前审议，并发表独
立意见如下：本次长源一发 12 号炉低温省煤器改造，有利于强化换热效果，促进脱硫
装置安全运转，提高机组安全稳定、经济环保运行实效。该事项事先履行了公开招标的
程序，项目招标过程严格遵守国家招标投标法律法规，经过投标、开标、评标、综合评
定等环节，确定龙源技术为中标方。龙源技术是国内首家开发和推广应用电站煤粉锅炉
等离子点火及稳燃技术的高科技企业，上述项目交由龙源技术改造完成后，可有效改善
锅炉空预器出口排烟温度高等问题，提高锅炉热效率和除尘效率，降低烟气中含灰量，
提升环保排放指标。上述关联交易价格通过公开招投标确定，遵循了一般商业原则，价
格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立
性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
     四、其它
     公司将就本次关联交易进展情况履行持续信息披露义务。
     五、备查文件
     1.第九届董事会第二次会议决议；
     2.第九届董事会第二次会议独立董事会意见。
     特此公告
                                                  国电长源电力股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 28 日




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