证券代码：000966            证券简称：长源电力             编号：2021-054


                     国电长源电力股份有限公司
                 关于召开 2020 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2020年度股东大会。
    2. 召集人：公司董事会。经公司于2021年4月27日召开的第九届董事会第十
七次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2020年度股东
大会的议案》，决定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。
    3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2021年5月20日（星期四）下午2:50；
    （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021年5月20日
上午9:15～下午3:00；
    （3）深交所交易系统网络投票时间：2021年5月20日上午9:30～11:30，下午
1:00～3:00；
    （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6. 会议的股权登记日：2021年5月14日（星期五）。
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2021年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
    在本次股东大会上对审议议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东
委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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    8. 会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦3楼会议室。
    二、会议审议事项
    1. 公司 2020 年年度报告及摘要
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》和在
《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告摘要》
（公告编号：2021-050）。
    2. 公司 2020 年度董事会工作报告
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》第三
节 “公司业务概要”、第四节“管理层讨论与分析”和第十节“公司治理”等有
关内容。
    3. 公司 2020 年度监事会工作报告
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》第十
节“公司治理”有关内容。
    4. 关于公司 2020 年度财务决算的报告
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度审计报告》。
    5. 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《第九届董事会第十七次会议决议公告》《关于 2020 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2021-048、051）。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司三名独立董事的述职
报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的有关内容。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
   提案编码                  提案名称                     该列打勾的栏目
                                                              可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
      1.00         公司 2020 年年度报告及摘要                   √
      2.00         公司 2020 年度董事会工作报告                 √
      3.00         公司 2020 年度监事会工作报告                 √
      4.00         关于公司 2020 年度财务决算的报告             √
      5.00         关于公司 2020 年度利润分配方案的议案         √

    四、会议登记等事项
    1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及

                                      2
登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2021年
5月19日（星期三）上午8:30至11:30、下午2:30至5:30，到湖北省武汉市洪山区徐
东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登
记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在
会前提交公司。
    2．会议联系方式：
    联系人：邓黎；电话：027-88717137；传真：027-88717134；电子邮箱：
12034009@chnenergy.com.cn。与会股东食宿与交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
    1. 公司第九届董事会第十七次会议决议；
    2. 公司第九届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。



                                           国电长源电力股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 29 日




                                     3
附件 1
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （本次股东大会无累积投票提案）
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召开
当天）上午 9:15～下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件 2

                          授权委托书


     1.委托人名称：                                                 ，

         持股性质：                        ，数量：                 ，

     2.受托人姓名：             ，身份证号码：                      ，

     3.对公司 2020 年度股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表

格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

己的意见投票。

     4.授权委托书签发日期：                  ,有效期限：             ，

     5.委托人签名（或盖章）                  ；委托人为法人的，应当加

盖单位印章。


                 2020 年度股东大会提案表决意见表
                                               备注   同意   反对   弃权
                                             该列打勾
 提案编码               提案名称
                                             的栏目可
                                               以投票
              总议案：除累积投票提案外的所
    100                                         √
              有提案
非累积投票
  提案
    1.00      公司 2020 年年度报告及摘要        √

    2.00      公司 2020 年度董事会工作报告      √

    3.00      公司 2020 年度监事会工作报告      √
              关于公司 2020 年度财务决算的
    4.00                                        √
              报告
              关于公司 2020 年度利润分配方
    5.00                                        √
              案的议案

                                   5