证券代码：000966            证券简称：长源电力             编号：2022-006


               国家能源集团长源电力股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2. 召集人：公司董事会。经公司于2022年1月5日召开的第九届董事会第二十
四次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2022年第
一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股
东大会。
    3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022年1月21日（星期五）下午2:50；
    （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年1月21日
上午9:15～下午3:00；
    （3）深交所交易系统网络投票时间：2022年1月21日上午9:15～9:25、9:30～
11:30，下午1:00～3:00；
    （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6. 会议的股权登记日：2022年1月14日（星期五）。
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2022年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司
股东。
    在本次股东大会上对审议议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东
委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

                                     1
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室。
    二、会议审议事项
    1. 关于选举公司监事的议案
    该议案以非累积投票方式选举，应选监事 1 名。该议案已经公司第九届监事
会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届监事会第二十次会议决议公告》
（公告编号：2021-127）。
    2. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    该议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九
届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-126）和同日在巨潮资讯网
上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会议事规则（第二版）》。
    3. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
    该议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九
届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-127）和同日在巨潮资讯网上
披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司监事会议事规则（第二版）》。
    4. 关于调整公司独立董事津贴的议案
    该议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司
2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九
届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-126）。
    5. 关于聘请 2021 年审计机构及其报酬事项的议案
    该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更财务审
计会计师事务所的公告》（公告编号 2022-004）。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                 备注
   提案编码                 提案名称                       该列打勾的栏目
                                                               可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
      1.00         关于选举公司监事的议案                        √
      2.00         关于修订《公司董事会议事规则》的议案          √
      3.00         关于修订《公司监事会议事规则》的议案          √

                                    2
      4.00         关于调整公司独立董事津贴的议案                  √
                   关于聘请 2021 年审计机构及其报酬事项
      5.00                                                         √
                   的议案

    四、会议登记等事项
    1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及
登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2022年
1月19日（星期三）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东
大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登
记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在
会前提交公司。
    2．会议联系方式：
    联系人：崔琳娜；电话：027-88717137；传真：027-88717134；电子邮箱：
12070878@chnenergy.com.cn。与会股东食宿与交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
    公司第九届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。



                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 6 日




                                     3
附件 1
                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （本次股东大会无累积投票提案）
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即上午 9:15～9:25、9:30～11:30
和下午 1:00～3:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会召开
当天）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件 2

                           授权委托书
     1. 委托人名称：                                                 ，

         持股性质：                      ，数量：                    ，

     2. 受托人姓名：               ，身份证号码：                    ，

     3. 对公司 2022 年第一次临时股东大会提案的明确投票意见指示

（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由

受托人按自己的意见投票。

     4. 授权委托书签发日期：                 ,有效期限：               ，

     5. 委托人签名（或盖章）                 ；委托人为法人的，应当加

盖单位印章。


             2022 年第一次临时股东大会提案表决意见表
                                               备注   同意    反对   弃权
                                             该列打勾
 提案编码               提案名称
                                             的栏目可
                                               以投票
              总议案：除累积投票提案外的所
    100                                         √
              有提案
非累积投票
  提案
    1.00      关于选举公司监事的议案            √
              关于修订《公司董事会议事规
    2.00                                        √
              则》的议案
              关于修订《公司监事会议事规
    3.00                                        √
              则》的议案
              关于调整公司独立董事津贴的
    4.00                                        √
              议案
              关于聘请 2021 年审计机构及其
    5.00                                        √
              报酬事项的议案
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结
果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未

                                     5
标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授
权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或
按以上格式重新打印均有效。




                                  6