证券代码：000966           证券简称：长源电力             编号：2022-002


             国家能源集团长源电力股份有限公司
             第九届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    公司第九届监事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会
议通知于 2021 年 12 月 28 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监
事均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 1 月 5 日
前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 1 月 5 日在一名监事和一名
职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构及其报酬事项的议案》
    会议认为，公司根据公开招标的结果拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称立信所）为公司 2021 年度审计机构，程序合规，价格公允，立信
所是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，具备相应的资质与能力为公
司提供年度财务决算审计及其他相关服务，有助于持续提高公司规范运作水平。
会议同意聘任立信所为公司 2021 年度审计机构，负责公司及合并报表范围的子
公司 2021 年度财务决算审计以及季报、半年报辅导、财务咨询等业务，审计费
用为 145 万元。审计期间，立信所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自
行承担。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟变更财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资
金的议案》
    会议认为公司本次以募集资金置换前期投入资金事项，有利于提高募集资金
的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不会损害公司、股东特
别是中小股东的利益，符合公司经营发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规

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范运作指引（2020 年修订）》等有关法规及规范性文件的规定。会议同意使用本
次募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自有资金的公告》（公
告编号：2022-005）。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。



                                 国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
                                               2022 年 1 月 6 日




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