证券代码：000966             证券简称：长源电力            公告编号：2022-013


                 国家能源集团长源电力股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1. 公司2022年第一次临时股东大会现场会议于2022年1月21日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次
会议由公司董事长赵虎主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2022年1月
21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投
票系统于2022年1月21日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2. 本次 会议 通过 现场和 网络 投票 的股 东及股 东代 理人 共30 人， 代表股份
1,962,887,262股，占公司有表决权股份总数的76.9862％。其中，参加现场投票的
股东共3人，代表股份1,868,083,166股，占公司有表决权股份总数的73.2679％；参
加网络投票的股东27人，代表股份94,804,096股，占公司总股份的3.7183%。
    3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
情况如下：
    1. 审议通过了《关于选举公司监事的议案》
    总表决情况：
    同意1,962,789,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对
20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权77,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
    中小股东总表决情况：
    同意106,971,732 股， 占出 席会 议中 小股东 所持 股份 的99.9087 ％； 反对
20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0192％；弃权77,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0721％。
    2. 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意1,960,564,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.8817％；反对

                                      1
2,279,794股，占出席会议所有股东所持股份的0.1161％；弃权42,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
    中小股东总表决情况：
    同意104,747,238 股， 占出 席会 议中 小股东 所持 股份 的97.8310 ％； 反对
2,279,794股，占出席会议中小股东所持股份的2.1293％；弃权42,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
    3. 审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意1,960,564,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.8817％；反对
2,279,794股，占出席会议所有股东所持股份的0.1161％；弃权42,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
    中小股东总表决情况：
    同意104,747,238 股， 占出 席会 议中 小股东 所持 股份 的97.8310 ％； 反对
2,279,794股，占出席会议中小股东所持股份的2.1293％；弃权42,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
    4. 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意1,962,773,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对
71,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权42,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
    中小股东总表决情况：
    同意106,955,932 股， 占出 席会 议中 小股东 所持 股份 的99.8939 ％； 反对
71,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664％；弃权42,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
    5. 审议通过了《关于聘请2021年审计机构及其报酬事项的议案》
    总表决情况：
    同意1,962,789,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对
55,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权42,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
    中小股东总表决情况：
    同意106,971,732 股， 占出 席会 议中 小股东 所持 股份 的99.9087 ％； 反对
55,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0516％；弃权42,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
    2. 律师姓名：曾雅兰、汪邓琳
    3. 律师事务所负责人：熊茂垠
    4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会
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议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 2022年第一次临时股东大会决议；
    2. 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 22 日




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