证券代码：000966               证券简称：长源电力                     公告编号：2022-092


               国家能源集团长源电力股份有限公司
          关于 2022 年部分日常关联交易重新预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、部分日常关联交易预计变化的情况
    （一）年初预计的日常关联交易情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于日常关联交易的审议与披露的相
关规定，经公司第九届董事会第二十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通
过，公司于 2022 年 2 月对 2022 年日常关联交易进行了预计与披露，预计 2022 年公
司与控股股东及其下属单位日常关联交易总额为 1,149,570 万元。其中，采购物资关
联交易金额不超过 314,500 万元；销售商品关联交易金额不超过 5,600 万元。
    （二）重新预计的日常关联交易情况
    经统计测算，2022 年公司日常关联交易预计总额将由年初预计的 1,149,570 万元
调整为 1,231,270 万元，增加 81,700 万元。
    1. 重新预计的采购物资日常关联交易情况
    2022 年 2 月，公司预计向国能（北京）配送中心有限公司（以下简称国能配送）
采购物资关联交易总金额为 314,500 万元。现由于公司新能源项目的开工建设需要，
部分所属公司需增加采购光伏组件、备品备件等物资设备，预计向国能配送采购物
资的关联交易金额将由年初预计的 314,500 万元调整为 392,300 万元，增加 77,800 万
元。具体调整情况如下：
                                                                         （单位：万元）
                                                         原预计关联 重新预计关 预计关联交
         关联主体              交易类别       关联方
                                                           交易金额 联交易金额 易增减金额
  国能长源汉川发电有限公司     采购物资       国能配送       35,000        55,000   20,000
国能长源恩施水电开发有限公司   采购物资       国能配送          400          800      400
 国能长源钟祥新能源有限公司    采购物资       国能配送       27,800        85,000   57,200
国能长源石首综合能源有限公司   采购物资       国能配送            0          200      200
                       合计                                  63,200       141,000   77,800


    2. 重新预计的销售商品日常关联交易情况
    2022 年 2 月，公司预计向汉川龙源博奇环保科技有限公司（以下简称龙源博奇）
销售商品关联交易总金额为 5,600 万元，现由于公司所属电厂向龙源博奇供应的厂内
用电单价及电量预计将有所增加，预计与龙源博奇销售商品的关联交易金额将由年
初预计的 5,600 万元调整为 9,500 万元，增加 3,900 万元。具体调整情况如下：
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                                                                       （单位：万元）
                                                         原预计关联 重新预计关 预计关联交
          关联主体             交易类别       关联方
                                                           交易金额 联交易金额 易增减金额
  国能长源汉川发电有限公司     销售商品       龙源博奇        5,000       8,500     3,500
国电长源汉川第一发电有限公司   销售商品       龙源博奇          600       1,000       400
                      合计                                    5,600       9,500     3,900


    （三）关联交易审议情况
    公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议以 5 票同意、 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年部分日常关联交易重新预计的议案》，参与
会议的 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱振刚均回避了对此项议案的表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项
尚需提交公司股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会
上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）国能（北京）配送中心有限公司（简称国能配送）
    1.基本情况
    法定代表人：曹孔山
    注册资本：5,288 万元
    主营业务：道路货物运输；销售食品；技术开发、技术咨询、技术服务；销售
机械设备、电子产品、办公用品、电力设备、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、
医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）、金属制品、针纺织品、服装、日用品、家具、家用电器、
五金交电（不含电动自行车）、机电产品、建筑材料、装饰材料、矿产品、仪器仪
表、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车及配件；供应链管理；会议服务；
经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
    注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 17 号楼 2 层-1 号(园区)
    主要股东及其持股比例：国家能源集团物资有限公司 100%
    截止 2021 年末财务数据：总资产 271,771.02 万元，净资产 23,532.09 万元，主
营业务收入 436,226.03 万元，净利润 8,365.82 万元。
    2.与上市公司的关联关系
    国能配送为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源
集团）控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）
项规定的关联关系。
    3.履约能力分析
    国能配送财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无
法正常履约的风险。
    （二）汉川龙源博奇环保科技有限公司（简称“龙源博奇”）
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    1.基本情况
    法定代表人：张永智
    注册资本：11,000 万元
    主营业务：环保设施安装、调试、运营、维修及销售；机械电器设备、建筑材
料、化工材料（不含化学危禁品）销售。
    注册地址：汉川市经济开发区新河镇电厂路 1 号
    主要股东及其持股比例：北京国电龙源环保工程有限公司持股 70％，北京博奇
电力科技有限公司持股 30%。
    截止 2021 年末财务数据：总资产 31,297.75 万元，净资产 26,700.35 万元，主营
业务收入 25,275.34 万元，净利润 10,200.35 万元。
    2.与上市公司的关联关系
    龙源博奇为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。
    3.履约能力分析
    龙源博奇财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无
法正常履约的风险。
    三、关联交易主要内容
    1. 国能配送作为公司控股股东授权的物资经营和管理机构，对一定规模的设备、
材料和进口物资实行统一打捆招标，对部分物资实行统一询价、集中配送。公司向
其采购物资的价格通过其公开招标或询价确定。
    2. 根据公司所属火电企业汉川发电、汉川一发与龙源博奇签署的《脱硫、脱硝
特许经营相关费用价格协议》《烟气脱硝特许经营合同》，龙源博奇需支付脱硫脱
硝设备使用的水电热费用，其中电价参考湖北省工业用电电价，水价参考湖北省工
业用水价格，热价参考汉川公司市场销售热价确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述与生产经营密切相关的日常关联交易事项，交易价格公允、公开、公平、
合理，有利于公司的经营和发展，提高效益，保证业绩。不存在损害中小股东利益
的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖或被其控制。
    1. 公司向国能配送采购物资，可充分利用国能配送集中采购的优势，有利于保
证供货质量、控制采购成本，降低工程造价和生产运营费用。
    2. 龙源博奇的控股股东龙源环保是国内环保领域的龙头企业，在大型燃煤锅炉
脱硫、脱硝方面具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理
经验。与龙源博奇开展脱硫脱硝特许经营合作，可借助其综合优势，节省项目投资、
减少财务费用、降低经营风险。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对公司 2022 年部分日常关联交易重新预计情况进行了事前审议，
并发表独立意见如下：公司重新预计的 2022 年部分日常关联交易是为了保障新能源
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项目建设和生产经营需要，符合公司实际情况。本次重新预计的日常关联交易事项
符合公平、公开和公正原则，审核确认程序合法合规，不影响公司独立性，交易遵
循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
    六、备查文件
   1. 公司第十届董事会第五次会议决议；
   2. 公司第十届董事会第五次会议独立董事意见；
   3. 上市公司关联交易情况概述表。


   特此公告。


                                     国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 30 日




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