证券代码：000966             证券简称：长源电力        公告编号：2022-091


               国家能源集团长源电力股份有限公司
                 第十届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    公司第十届监事会第三次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 9 月 19 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事均收
到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 9 月 29 日前将表
决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 9 月 29 日在一名监事和一名职工
代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于青山公司处置部分灰管土地使用权及管线的议案》
    会议认为，本次公司所属全资子公司国能长源武汉青山热电有限公司（以下
简称青山公司）处置部分灰管土地使用权及管线，符合《企业国有资产交易监督
管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）及公司相关制度规定，工作程序合
规，补偿款由补偿协议约定，可推动青山公司灰管土地确权办证，完善资产权属，
不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。会议同意青山公司位于武汉市青山
区建设乡环科园范围内的灰管土地（约 1.5 万平方米）使用权及管线由政府征收，
青山公司与武汉市青山区政府签订《国有土地使用权收回补偿协议书》，补偿款
由补偿协议根据评估审定的金额确定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于所属子公司资产处置部分灰管土地使用权及管线的公告》（公告编号：
2022-095）。
    2. 审议通过了《关于青山公司资产报废处置的议案》
    会议认为，本次公司所属全资子公司国能长源青山热电有限公司（以下简称
青山公司）资产报废处置符合现行《企业会计准则》的有关规定，工作程序合规，
账务处理正确，能更加准确的反映公司的财务状况以及经营成果，有助于公司向
社会提供更加真实可靠的会计信息，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
会议同意青山公司对 14 号锅炉空气预热器进行报废处置，并以资产评估结果为

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基础，在国资委指定的产权交易机构进行挂牌处置。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于所属子公司资产报废处置的公告》（公告编号：2022-094）。
    3. 审议通过了《关于恩施公司利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换的
议案》
    会议认为，本次公司所属全资子公司国能长源恩施水电开发有限公司（以下
简称恩施公司）利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换符合《企业国有资产
交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）及公司相关制度规定，工
作程序合规，能进一步提升资产质量，盘活存量资产，不会损害公司、股东特别
是中小股东的利益。会议同意关停恩施公司利川三渡峡水电站并由政府征收，同
时以依规备案的评估值为基础，按等价互换、差价互补的方式换入利川市腾龙大
道 68 号（城东安置小区民馨佳苑）部分房产对三渡峡水电站关停和其他五项置
换的资产进行补偿。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于所属子公司利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换的公告》（公告
编号：2022-093）。
    三、备查文件
    公司第十届监事会第三次会议决议。


    特此公告。



                                 国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
                                           2022 年 9 月 30 日




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