证券代码：000966             证券简称：长源电力               编号：2022-096


               国家能源集团长源电力股份有限公司
           关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。
    2. 召集人：公司董事会。经2022年9月29日召开的公司第十届董事会第五次
会议决议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2022年第三次
临时股东大会的议案》，决定于2022年10月26日召开公司2022年第三次临时股东
大会。
    3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022年10月26日（星期三）下午2:50；
    （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2022
年 10 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 26 日下午 3:00。
    （3）深交所交易系统网络投票时间：2022年10月26日的交易时间，即9:15
—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
    （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6. 会议的股权登记日：2022年10月19日（星期三）。
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2022年10月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公
司股东。
    关联股东国家能源投资集团有限责任公司需在股东大会上回避表决，具体议
案及内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有
关公告（公告编号：2022-090、092），同时不可接受其他股东委托进行投票。

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    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议
室。
       二、会议审议事项
       1. 审议事项

                               本次股东大会提案编码示例表

                                                                    备注
    提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
         100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
                     关于公司 2022 年部分日常关联交易重
         1.00                                                      √
                     新预计的议案
                     关于修订《国家能源集团长源电力股份
         2.00                                                      √
                     有限公司股东大会议事规则》的议案
       2. 提案内容及披露情况
       （1）关于公司 2022 年部分日常关联交易重新预计的议案
    因 2022 年公司向关联方采购物资及销售商品的关联交易情况较年初预计额
有所变化，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，公司需对部分
日常关联交易进行重新预计。该议案属关联交易事项，已经公司第十届董事会第
五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上披露的《关于 2022 年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：
2022-092）。
       （2）关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
    为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会于 2022
年 1 月制定并下发的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》，结合公司实际，
公司拟对《国家能源集团长源电力股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司股东大会议事规则》。

       三、会议登记等事项
    1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及
登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于10月24
日（星期一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街

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63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股
东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提
交公司。
    2．会议联系方式：
    联系人：崔琳娜；电话：027-88717137；传真：027-88717134；电子邮箱：
12070878@chnenergy.com.cn。与会股东代表食宿与交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。
    五、备查文件
    公司第十届董事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                    国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 30 日




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附件 1
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （本次股东大会无累积投票提案）
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 26 日（现场股东大会召
开当天）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2

                           授权委托书
     1. 委托人名称：                                                 ，
         持股性质：                      ，数量：                    。
     2. 受托人姓名：               ，身份证号码：                    。

     3. 对公司 2022 年第三次临时股东大会提案的明确投票意见指示
（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由
受托人按自己的意见投票。

     4. 授权委托书签发日期：                 ,有效期限：               。
     5. 委托人签名（或盖章）                 ；委托人为法人的，应当加
盖单位印章。
             2022 年第三次临时股东大会提案表决意见表
                                               备注   同意    反对   弃权
                                             该列打勾
 提案编码               提案名称
                                             的栏目可
                                               以投票
              总议案：除累积投票提案外的所
    100                                         √
              有提案
非累积投票
  提案
              关于公司 2022 年部分日常关联
    1.00                                        √
              交易重新预计的议案
              关于修订《国家能源集团长源电
    2.00      力股份有限公司股东大会议事        √
              规则》的议案
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结
果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未
标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授
权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以
上格式重新打印均有效。关联股东国家能源投资集团有限责任公司对议案 1.00 回
避表决。




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