湖北大纲律师事务所
    关于国家能源集团长源电力股份有限公司
   2022 年第三次临时股东大会的法律意见书


致:国家能源集团长源电力股份有限公司

    湖北大纲律师事务所(以下简称本所)接受国家能源集团长源电

力股份有限公司(以下简称公司)的委托，指派律师参加公司 2022 年

第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并就本次股东大会的

召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决

程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

    为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查

了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关

事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，

其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意

见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关

副本材料或复印件与原件一致。

    本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司

法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护

的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电力股

份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并按照律师行业公认的

业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见。



                               - 1 -
    本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公

告，并依法对法律意见书承担法律责任。

    现出具法律意见如下：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会由公司董事会提议召集，且已于会议召开 15 日前，

在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上发布关于本次股东大

会的通知公告，披露了本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席

会议对象、现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其

可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项。且上述

公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进

行了披露。召集人在发出上述会议通知后，未对会议通知中已列明的

议案进行修改，也未增加新的议案。

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    经本所律师现场见证，本次股东大会于 2022 年 10 月 26 日（星

期三）下午 2:50 如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地

点和内容与公告一致。

    公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-

3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为：2022 年 10 月 26 日上

午 9:15-下午 3:00。

    经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。




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       二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格

       本次股东大会由公司董事会召集召开。

       出席公司本次股东大会现场会议的股东 3 人，股东代理人 3 人，

代表股份 1,906,982,697 股，占公司有表决权股份总数的 69.3618％。

本所律师将出席本次股东大会的股东或股东代理人提供的身份证明、

持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司提供的 2022 年 10 月 19 日下午收市时公司的《股东名册》以及

其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东大

会。

       根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网

络投票平台进行表决的股东 14 人，代表股份 8,524,104 股，占公司

有表决权股份总数的 0.3100％。出席本次股东大会现场会议的其他

人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

       经验证，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

       三、本次股东大会的表决程序和表决结果

       公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方

式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

       公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了

合并统计，本次股东大会表决结果如下:

       1.审议通过《关于公司 2022 年部分日常关联交易重新预计的议

案》



                               - 3 -
    总表决情况：同意 59,215,971 股，占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 99.2074％；反对 473,100 股，占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 0.7926％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 59,215,971 股，占出席会议的中小

股东所持有效表决权股份的 99.2074％；反对 473,100 股，占出席会

议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7926％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

的 0.0000％。

    2.审议通过《修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司股东大

会议事规则〉的议案》

    总表决情况：同意 1,915,033,701 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.9753％；反对 473,100 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 59,215,971 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 99.2074％；反对 473,100 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 0.7926％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，列入本次股东大会的议案均获得了通过。在审议

关联交易议案时，关联股东已回避表决。议案的表决情况和表决结果

已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。经




                              - 4 -
验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    四、结论

    经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大

会的表决程序和表决结果合法有效。

    本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。（以下无正文）




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（此页无正文，仅为《湖北大纲律师事务所关于国家能源集团长源

电力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》之专

用签字盖章页）




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                                         负责人:

                                         经办律师:



                                     二〇二二年十月二十六日




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